證券代碼：002162 證券簡稱：悅心健康 公告編號：2020-012
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上海悅心健康集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2020年3月26日召開第六屆董事會第二十九次會議，審議通過了《關於續聘年度審計機構的議案》。公司董事會同意繼續聘任信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）（以下簡稱“信永中和”）為公司2020年度審計機構，擔任公司2020年度會計報表審計工作。該議案尚需提交公司2019年度股東大會審議。
一、擬聘任會計師事務所的情況說明
信永中和具備從事證券、期貨相關業務資格。該所擔任公司2019年度財務審計機構期間，遵循《中國註冊會計師獨立審計準則》等相關規則規定，工作勤勉、盡責，堅持獨立、客觀、公正的審計準則，公允合理地發表了獨立審計意見，較好地履行了雙方簽訂合同所規定的責任和義務，如期出具了公司2019年度財務報告審計意見。鑑於該所豐富的審計經驗和職業素養，能夠為公司提供高質量的審計服務，公司董事會擬續聘信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2020年度財務報告審計機構，公司董事會提請股東大會授權公司管理層根據2020年度的具體審計要求和審計範圍與信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）協商確定相關審計費用。
二、擬聘任會計師事務所的基本信息
（一）機構信息
信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）最早可追溯到1986年成立的中信會計師事務所，至今已有延續30多年的歷史，是國內成立最早、存續時間最長, 也是唯一一家與當時國際“六大”之一永道國際有七年合資經歷的本土會計師事務所。2000年，信永中和會計師事務所有限責任公司正式成立，2012年，信永中和由有限責任公司成功轉製為特殊普通合夥制事務所，註冊地址：北京市東城區朝陽門北大街8號富華大廈A座8層，註冊資本：3,600萬元。
信永中和具有以下從業資質：
（1）財政部頒發的《會計師事務所執業證書》；
（2）首批獲准從事金融審計相關業務；
（3）首批獲准從事H股企業審計業務；
（4）軍工涉密業務諮詢服務安全保密資質。
信永中和是首批獲得證券執業資質的會計師事務所，建立了完備的質量控制制度和內部管理制度，從事過大量各類證券服務業務，擁有一支經驗豐富的專業隊伍。
信永中和總部位於北京，並在深圳、上海、成都、西安、天津、青島、長沙、長春、大連、廣州、銀川、濟南、昆明、福州、南京、烏魯木齊、武漢、杭州、太原、重慶、南寧、合肥和鄭州等地設有23家境內分所。
信永中和已加入ShineWing International（信永中和國際）會計網絡，為 ShineWing International的核心成員所。信永中和是第一家以自主民族品牌走向世界的本會計師土事務所，在香港、新加坡、日本、澳大利亞、巴基斯坦、埃及、馬來西亞、英國、印度、印度尼西亞、德國、臺灣、泰國設有 13 家境外成員所（共計 56 個辦公室）。ShineWing International目前在 International Accounting Bulletin（國際會計公報，簡稱 IAB）公佈的國際會計機構全球最新排名位列第19位。
（二）人員信息
截止2020年2月29日，信永中和合夥人（股東）228人，註冊會計師1,679人（2018年末為1,522人）。從業人員數量5,331人，從事過證券服務業務的註冊會計師超過800人。
（三）業務信息
信永中和2018年度業務收入為173,000萬元，其中，審計業務收入為144,600萬元，證券業務收入為59,700萬元。
截止2020年2月29日，信永中和上市公司年報審計項目370個（含港股），其中，A股項目289個、H股項目13個，A+H項目9個,A+B項目4個，B股項目1個，港股項目（不含H股）54個。
（四）執業信息
信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）及項目合夥人、擬簽字註冊會計師、質量控制複核人不存在違反《中國註冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形。
（五）誠信記錄
近三年，信永中和受到證券監管部門行政處罰一次、行政監管措施六次，無刑事處罰和自律監管措施。
本次擬安排的項目簽字合夥人、項目簽字註冊會計師最近三年未受到刑事處罰、行政處罰、行政監管措施和自律處分。
（六）投資者保護
信永中和已購買職業保險並涵蓋因提供審計服務而依法所應承擔的民事賠償責任，2018年度所投的職業保險，累計賠償限額15,000萬元。
三、擬續聘會計師事務所履行的程序
1、審計委員會審查了信永中和的相關資質，認為其在執業過程中堅持獨立審計準則，客觀、公正、公允地反映公司財務狀況、經營成果，切實履行審計機構應盡的職責，認可信永中和的獨立性、專業勝任能力、投資者保護能力，同意續聘信永中和為公司2020年度審計機構，並將該事項提交公司第六屆董事會第二十九次會議審議。
2、公司獨立董事的事前認可意見和獨立意見
事前認可意見：信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）具有中國證監會許可的證券從業資格，簽字註冊會計師和項目負責人具備多年為上市公司提供審計服務的經驗和能力，在與公司合作過程中能堅持獨立審計原則，按時為公司出具各項專業報告且報告內容客觀、公正。我們同意繼續聘任信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2020年度審計機構。
獨立意見：信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）在對公司2019年度財務報表審計過程中，堅持獨立審計準則，較好地履行了雙方簽訂的《業務約定書》所規定的責任和義務，為保持審計工作的持續性，我們同意續聘信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2020年度審計機構。同意將該議案提交公司2019年度股東大會審議。
3、公司第六屆董事會第二十九次會議審議通過了《關於公司續聘年度審計機構的議案》，同意續聘信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）擔任公司2020年度會計報表審計機構。該議案尚需提請公司2019年度股東大會審議。
四、報備文件
1、第六屆董事會第二十九次會議決議；
2、審計委員會履職的證明文件；
3、獨立董事簽署的事前認可和獨立意見；
4、擬聘任會計師事務所營業執業證照，主要負責人和監管業務聯繫人信息和聯繫方式，擬負責具體審計業務的簽字註冊會計師身份證件、執業證照和聯繫方式；
5、深交所要求的其他文件。
上海悅心健康集團股份有限公司
董 事 會
二○二○年三月二十八日
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