證券代碼：002632 證券簡稱：道明光學 公告編號：2020-011
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
1、道明光學股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第二十次會議於2020年3月27日以書面、電子郵件等方式通知了全體董事。
2、本次會議於2020年4月2日上午9:00以現場結合通訊表決方式在公司四樓會議室召開。
3、本次董事會會議應到董事9人，實到董事9人，其中參與通訊表決董事4人。
4、本次會議由董事長鬍智彪先生召集並主持，公司部分監事、其他高級管理人員列席本次會議。
5、本次董事會的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和公司章程的規定。
二、董事會會議審議情況
1、以9票同意、0票反對、0票棄權，審議通過《關於全資子公司為安防小微園一期項目的購房客戶固定資產購建貸款提供階段性擔保的議案》
經審議，公司董事會同意本次全資子公司浙江道明科創實業有限公司擬為安防小微園一期項目的購房客戶固定資產購建貸款提供階段性擔保事項，授權公司管理層在上述額度內根據公司實際情況，合理分配道明科創實業的實際使用額度和選擇合作銀行，並授權道明科創實業公司法定代表人簽署上述相關事項的合同、協議、憑證等各項法律文件，並辦理相關手續。本次階段性固定資產購建貸款擔保事項是為配合道明安防小微園一期項目工業廠房銷售必需的、過渡性擔保措施，符合行業慣例，由道明科創實業公司擔保的固定資產購建貸款在銀行發放後直接受託支付至道明科創實業公司賬戶，擔保風險可控，不存在損害公司及股東利益的情形。全資子公司道明科創實業為安防小微園一期項目的購房客戶固定資產購建貸款提供階段性擔保，有助於道明安防小微園一期項目工業廠房的銷售和資金回籠速度，符合公司經營發展需要，不存在損害公司及公司中小股東利益的情形。
具體內容詳見刊登於巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）及《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》等法定信息披露媒體，公告編號2020-012《關於全資子公司為安防小微園一期項目的購房客戶分期貸款提供階段性擔保的公告》。
2、以9票同意、0票反對、0票棄權，審議通過《關於召開2020年第二次臨時股東大會的議案》
本次會議審議通過了《關於召開2020年第二次臨時股東大會的議案》，決定於2020年4月20日（星期一）下午13：00開始召開2020年第二次臨時股東大會，審議本次董事會通過並需提交股東大會審議的議案。
具體內容詳見刊登於巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）及《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》等法定信息披露媒體，公告編號2020-013《關於召開2010年第二次臨時股東大會的公告》。
特此公告。
道明光學股份有限公司董事會
2020年4月2日
閱讀更多 證券日報 的文章
