本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：本次股東大會未出現增加、變更或否決議案的情形。
一、會議召開情況
1、會議通知：公司董事會於2020年4月3日在《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》和巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上刊登了《關於召開2020年第二次臨時股東大會的公告》。
2、會議召開時間：
網絡投票時間為：2020年4月20日，其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2020年4月20日上午9：30—11:30，下午13：00—15：00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為2020年4月20日上午9：15至下午15：00的任意時間；
3、現場會議召開地點：浙江省永康市經濟開發區東吳路581號道明光學股份有限公司四樓會議室。
4、召開方式：本次會議採取現場投票和網絡投票相結合的方式。
5、召集人：公司董事會
6、會議主持人：公司董事長鬍智彪先生
7、本次股東大會的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和公司章程的規定
二、會議出席情況
參加本次股東大會表決的股東及股東代表共計6人，代表有表決權的股份總數為298,650,904股，佔公司股份總數的47.8148％，公司部分董事、監事、高級管理人員出席本次會議，浙江六和律師事務所律師張琦、李昊出席並見證了本次會議。其中：
1、出席現場會議的股東及股東代表共計4人，代表有表決權的股份總數為298,633,404股，佔公司股份總數的47.8120%。
2、通過網絡投票系統出席本次會議的股東共計2人，代表有表決權的股份總數為17,500股，佔公司股份總數的0.0028％。
3、中小投資者（持有公司5%以上股份的股東及其一致行動人，以及擔任公司董事、監事、高級管理人員職務的股東以外的其他股東，以下同）共計2名，代表有表決權的股份總數為17,500股，佔公司股份總數的0.0028％。
三、議案審議和表決情況
經出席會議的股東及股東代理人逐項審議，大會以現場記名投票和網絡投票相結合的方式表決通過了如下議案：
1、審議通過《關於全資子公司為安防小微園一期項目的購房客戶固定資產購建貸款提供階段性擔保的議案》
同意298,650,904股，佔出席會議所有股東所持股份的100.0000％；反對0股，佔出席會議所有股東所持股份的0％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議所有股東所持股份的0％。
其中，中小投資者的表決情況為：同意17,500股，佔出席會議中小股東所持股份的100.0000％；反對0股，佔出席會議中小股東所持股份的0％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議中小股東所持股份的0％。
四、律師出具的法律意見
公司聘請浙江六和律師事務所張琦律師、李昊律師出席並見證了本次臨時股東大會，對股東大會出具了法律意見書。結論意見為：公司本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》、《證券法》和《上市公司股東大會規則》及《公司章程》的有關規定；出席會議人員的資格、召集人資格合法、有效；會議的表決程序和方式符合相關法律、法規、規範性文件和《公司章程》的規定；本次股東大會通過的決議合法、有效。
五、備查文件
1、《道明光學股份有限公司2020年第二次臨時股東大會決議》；
2、《浙江六和律師事務所關於道明光學股份有限公司2020年第二次臨時股東大會法律意見書》。
特此公告。
道明光學股份有限公司董事會
2020年4月20日
本文源自中國證券報
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