證券簡稱：中通客車證券代碼：000957公告編號：2020-018
中通客車控股股份有限公司
十屆一次監事會決議公告
本公司監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任
中通客車控股股份有限公司第十屆一次監事會會議通知於2020年4月4日以電子郵件的方式發出，會議於2020年4月8日以通訊表決的方式召開，應參會監事3名，實參會監事3名，會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。本次會議審議通過了如下決議：
以3票贊成，0票反對，0票棄權，選舉陸曉楠先生為公司第十屆監事會主席。（個人簡歷已於2020年3月21日進行了公告）
特此公告
中通客車控股股份有限公司監事會
2020年4月9日
證券代碼：000957證券簡稱：中通客車編號：2020-019
中通客車控股股份有限公司
第十屆一次董事會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
中通客車控股股份有限公司第十屆一次董事會通知於2020年4月4日以電子郵件的方式發出，會議於2020年4月8日以通訊表決的方式召開，應到董事9名，實到董事9名。會議的召開符合《公司法》及《公司章程》等有關規定。會議審議通過了以下議案：
一、以9票贊成，0票反對，0票棄權，選舉孫慶民先生為公司第十屆董事會董事長。
二、根據董事長提名，以9票贊成，0票反對，0票棄權，聘任彭鋒先生為公司總經理。
三、根據董事長提名，以9票贊成，0票反對，0票棄權，指定王翠萍女士為公司董事會秘書候選人，代行董事會秘書職責，期限不超過三個月。同時聘任趙磊先生為證券事務代表。
董事會推薦王翠萍女士為董事會秘書候選人，待其取得深圳證券交易所頒發的董事會秘書培訓合格證書後，公司將根據有關規定儘快完成新任董事會秘書的聘任程序並及時履行信息披露義務。
四、根據總經理提名，以9票贊成，0票反對，0票棄權，聘任曹茂波先生、囤金軍先生、賈開潛先生、王興富先生、王傳甫先生為公司副總經理，聘任王翠萍女士為公司財務負責人。
公司獨立董事對上述人員的聘任發表獨立意見，認為公司高級管理人員的提名程序符合有關規定，任職資格符合有關規定，能勝任所聘崗位職責的要求。
五、以9票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了《關於組建第十屆董事會審計委員會及其成員的議案》。
據《上市公司治理準則》、《公司章程》等有關規定，公司第十屆董事會下設審計委員會，由王月永、王曉明、肖成偉組成，其中王月永擔任審計委員會主任委員。
特此公告
中通客車控股股份有限公司董事會
2020年4月9日
相關人員簡歷
曹茂波先生，1976年出生，本科學歷，經濟師。歷任濰坊柴油機廠辦公室秘書、副科長，杭州汽車發動機廠辦公室副主任，濰柴動力股份有限公司北京辦事處副主任、市場部副部長、營銷黨總支副書記、黨委宣傳部部長、品牌管理部部長，本公司董事等職務。現任本公司黨委副書記、工會主席、副總經理。
囤金軍先生，1969年出生，碩士學位，研究員級高級工程師。歷任本公司研究所設計員、研究中心副主任、技術處副處長、工藝處處長、博發事業部副經理、技術中心主任、總經理助理、聊城中通輕型客車有限公司總經理、董事長，本公司副總經理、董事等職務，現任本公司副總經理兼技術研究院院長。
賈開潛先生，1970年出生，高級工商管理碩士（EMBA)、高級工程師。歷任本公司設計處設計師、生產調度處處長、製造部副主任、生產計劃調度中心主任、總經理助理、聊城中通輕型客車有限公司總經理、本公司監事、副總經理、董事、黨委副書記等職務。現任本公司副總經理。
王興富先生，1969年出生，碩士學位，工程師，經濟師。歷任本公司設計處設計員、生產處調度、物資採購處主管、質檢處副處長、車間主任、銷售公司分公司經理、市場業務部部長、營銷公司副總經理、營銷公司常務副總經理、市場研究中心主任、營銷公司總經理、本公司總經理助理、董事長助理、新能源客車銷售公司總經理、董事會秘書等職務。現任本公司副總經理。
王傳甫先生，1975年出生，碩士學位，高級經濟師。歷任本公司人力資源部主管、副部長、部長、總經理助理等職務。現任本公司副總經理兼聊城中通輕型客車有限公司董事長、總經理。
王翠萍女士，1977年出生，本科學歷，正高級會計師。歷任山推工程機械股份有限公司財務部部長助理、副部長，山東重工集團有限公司財務管理部副部長，山東重工集團財務有限公司財務總監、董事等職務。現任本公司財務負責人。
上述人員未持有本公司股份，與持有公司百分之五以上股份的股東及實際控制人不存在關聯關係，沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不是失信被執行人。董事會成員簡歷已於2020年3月21日進行了公告，詳見公司九屆十九次董事會決議公告（編號：2020-013）。
本文源自中國證券報
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