證券代碼：600557 證券簡稱：康緣藥業 公告編號：2020-002
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
江蘇康緣藥業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第二次會議通知於2020年3月30日以傳真及電子郵件方式發出，會議於2020年4月9日以現場和通訊相結合方式召開。應參加會議董事7人，實際參加會議董事7人。本次會議的召開符合《公司法》、《公司章程》等相關規定。會議由董事長肖偉先生主持，會議以舉手表決的方式審議通過了以下議案並形成決議。
一、審議通過了《2019年年度報告及其摘要》
具體內容詳見公司同日於上海證券交易所網站www.sse.com.cn披露的公司《2019年年度報告》和《2019年年度報告摘要》。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
二、審議通過了《2019年度董事會工作報告》
2019年度董事會工作報告詳見公司《2019年年度報告》第四節“經營情況討論與分析”。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
本議案需提交2019年年度股東大會審議。
三、審議通過了《2019年度財務決算報告》
公司2019年度財務決算報告詳見公司《2019年年度報告》第十一節“財務報告”。
四、審議通過了《2019年度利潤分配預案》
具體內容詳見公司同日於上海證券交易所網站www.sse.com.cn披露的公司《2019年度利潤分配預案公告》（2020-004）。
五、審議通過了《關於續聘立信會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2020年度財務報告審計機構的議案》
具體內容詳見公司同日於上海證券交易所網站www.sse.com.cn披露的公司《關於續聘會計師事務所的公告》（公告編號：2020-005）。
六、審議通過了《關於續聘立信會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2020年度內部控制審計機構的議案》
七、審議通過了《關於預計2020年度日常關聯交易的議案》
具體內容詳見公司同日於上海證券交易所網站www.sse.com.cn披露的公司《關於預計2020年度日常關聯交易的公告》（公告編號：2020-006）。
表決結果：同意6票，迴避表決1票，反對0票，棄權0票。
本議案需提交2019年年度股東大會審議，關聯股東將對此議案迴避表決。
八、審議通過了《2019年度內部控制評價報告》
具體內容詳見公司同日於上海證券交易所網站www.sse.com.cn披露的公司《2019年度內部控制評價報告》。
獨立董事發表如下獨立意見：公司根據《企業內部控制基本規範》及其配套指引的規定和其他內部控制監管要求，對截至2019年12月31日止（內部控制評價報告基準日）的內部控制有效性進行了評價，編制了公司2019年度內部控制評價報告，我們對公司2019年度內部控制評價報告進行審核，認為公司內部控制評價體系符合有關要求，符合公司實際；公司建立的內部控制制度均積極予以落實；公司2019年度內部控制評價報告客觀反映了公司內部控制的真實情況，對公司內部控制的總結較為全面。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
九、審議通過了《2019年度企業社會責任報告》
具體內容詳見公司同日於上海證券交易所網站www.sse.com.cn披露的公司《2019年度企業社會責任報告》。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
十、會議聽取了《2019年度獨立董事述職報告》
具體內容詳見公司同日於上海證券交易所網站www.sse.com.cn披露的公司《2019年度獨立董事述職報告》。
特此公告。
江蘇康緣藥業股份有限公司董事會
2020年4月9日
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