證券代碼：603551 證券簡稱：奧普家居 公告編號：2020-018
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、 監事會會議召開情況
奧普家居股份有限公司(以下簡稱“公司”)第一屆監事會第十二次會議於 2020年4月2日以電子郵件方式發出通知和會議材料，並於 2020 年4月9日以通訊方式召開。會議應出席監事3人，實際出席會議的監事3人，會議由監事會主席汪紀純主持。本次監事會會議的召集、召開和表決程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和《公司章程》的規定。
二、監事會會議審議情況
本次監事會會議形成如下決議：
（一）審議通過《關於向控股子公司提供借款暨關聯交易的議案》
公司監事會認為：本次關聯交易事項已履行了必要的審議程序，符合相關法律法規的規定，公司向控股子公司嘉興奧普勁達廚衛科技有限公司提供不超過人民幣3,000萬元（含）、向成都勁啟材料科技有限公司提供不超過人民幣1,500萬元（含）借款是為滿足其原材料採購所需流動資金，符合其經營發展需要及實際情況，利息費用公允、合理，不存在損害公司及全體股東合法權益的情形。因此，監事會同意本次公司向控股子公司提供借款暨關聯交易事項。
具體內容詳見公司同日披露於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《奧普家居股份有限公司關於向控股子公司提供借款暨關聯交易的公告》（公告編號：2020-017）。
表決結果：贊成3票；反對0票；棄權0票。
特此公告。
奧普家居股份有限公司監事會
二零二零年四月九日
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