打掉一個為境外電信詐騙提供“灰黑產”資金賬戶的犯罪團伙，抓獲嫌疑人12人
近日，西固公安分局刑偵四大隊成功破獲了“3·16”系列電信詐騙案，打掉了一個以代為註冊辦理營業執照、對公賬戶等手續，為境外電信詐騙提供“灰黑產”資金賬戶的犯罪團伙，抓獲犯罪嫌疑人12人，查獲作案POS機4部、銀行卡15張、營業執照24本，搗毀一家涉嫌為電信詐騙洗錢犯罪提供“灰黑產”的公司。
3月下旬，西固公安分局部署開展電信網絡詐騙犯罪銀行賬戶“灰黑產”打擊整治工作，成立專案組全力開展偵破工作。專案組摸排調查發現，外省來蘭人員在西固區註冊成立的公司在辦理對公賬戶等方面涉嫌實施電信詐騙違法犯罪。
經過大量調查取證，專案組成功鎖定了定西籍無業人員李某具有重大作案嫌疑。4月1日，民警趕往寧夏石嘴山市將李某抓獲。隨後，專案組順線追擊、連續作戰，再次前往甘肅隴南、四川廣元等地，相繼抓獲犯罪嫌疑人韓某、高某、韓某某，在蘭州市七里河區抓獲孫某等8名犯罪嫌疑人。
經審訊，韓某、孫某等人如實供述了其通過代為註冊辦理營業執照、對公賬戶，向他人轉賣手續，為電信詐騙團伙提供“灰黑產”資金賬戶以實施詐騙犯罪的事實。經過進一步深挖、調查，專案組發現該團伙分工明確、管理清晰，是一個集財務、銷售、運營等為一體的電信詐騙犯罪集體。目前，12名犯罪嫌疑人均已被刑事拘留，案件深挖工作正在進一步偵辦中。
蘭州日報社全媒體記者 王進
分享到:
閱讀更多 中國甘肅網 的文章
