股票代碼：000518 股票簡稱：四環生物 公告編號：臨-2020-10號
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏
2020年4月15日在本公司會議室以現場結合通訊的方式召開了第八屆董事會第十七次會議。本公司於2020年4月3日以電話方式發佈了召開董事會的通知。出席會議董事應到6名，實到6名，分別為孫國建、朱正洪、許琦、沈曉軍、馬麗英、廖述斌。本次會議符合《公司法》和《公司章程》有關規定，形成的決議合法、有效。
經與會董事審議，通過以下決議：
審議通過了關於召開2020年第一次臨時股東大會的議案；
詳見同日公告的《關於召開2020年第一次臨時股東大會的通知》
表決結果：6票同意，0 票反對，0票棄權
特此公告。
江蘇四環生物股份有限公司
2020年4月15日
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