一、重要提示
1.1公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。
1.2公司全體董事出席董事會審議第一季度報告。
1.3公司負責人張水利、主管會計工作負責人鄧啟東及會計機構負責人（會計主管人員）齊衛東保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。
1.4本公司第一季度報告未經審計。
二、公司主要財務數據和股東變化
2.1主要財務數據
單位：萬元幣種：人民幣
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注：
1、上表中本報告期歸屬於上市公司股東的淨利潤包含報告期歸屬於可續期信託貸款和長期含權中票持有人的稅後利息33,895,389.34元，扣除後本報告期歸屬於上市公司股東的淨利潤為230,162,135.87元，計算基本每股收益和加權平均淨資產收益率指標時均扣除了可續期信託貸款和長期含權中票及利息的影響。
2、公司不存在稀釋性潛在普通股，因此上表中未列示“稀釋每股收益”。
非經常性損益項目和金額
√適用□不適用
單位：元幣種：人民幣
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2.2截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股東（或無限售條件股東）持股情況表
單位：股
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2.3截止報告期末的優先股股東總數、前十名優先股股東、前十名優先股無限售條件股東持股情況表
□適用√不適用
三、重要事項
1.1公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因
√適用□不適用
1.資產負債變動情況：
2.利潤表項目變動情況：
3.現金流變動情況：
1.2重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明
√適用□不適用
1、經公司第八屆董事會第六次會議審議通過，公司擬使用自有資金回購部分股份用於實施股權激勵，擬回購資金總額不低於0.7億元人民幣（含）且不超過1.4億元人民幣（含），擬回購價格不超過6.04元人民幣/股（含）。截至本期末，公司已在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司開立了回購專用證券賬戶，公司尚未回購股份。公司將在回購期限內根據市場情況擇機做出回購決策並予以實施。具體內容詳見公司披露的臨2020-019號《關於以集中競價交易方式回購公司股份的回購報告書》、臨2020-023號《關於以集中競價交易方式回購股份的進展公告》。
2、公司分別於2020年1月15日、2020年3月2日公開發行2020年公司債券（第一期）、公司債券（第二期），發行規模分別為人民幣8億元、人民幣12億元，發行價格均為每張人民幣100元，票面利率分別為3.95%、3.65%。以上公司債券期限均為5年期，附第3年末發行人贖回選擇權、調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權。具體內容詳見公司披露的《公開發行2020年公司債券（第一期）發行結果公告》《公開發行2020年公司債券（第二期）發行結果公告》。
1.3報告期內超期未履行完畢的承諾事項
□適用√不適用
1.4預測年初至下一報告期期末的累計淨利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生重大變動的警示及原因說明
證券代碼：600057證券簡稱：廈門象嶼公告編號：臨2020-032號
債券代碼：143295債券簡稱：17象嶼01
債券代碼：163113債券簡稱：20象嶼01
債券代碼：163176債券簡稱：20象嶼02
廈門象嶼股份有限公司
第八屆董事會第八次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
廈門象嶼股份有限公司第八屆董事會第八次會議通過電子郵件的方式發出會議通知，於2020年4月16日以通訊方式召開。全體九名董事出席會議。本次會議通知、召集及召開符合有關法律法規及公司章程的規定。
會議通過簽署或傳真表決票的方式審議通過了以下議案：
一、2020年第一季度報告
2020年第一季度報告全文詳見上海證券交易所網站。
表決結果為：9票同意，0票反對，0票棄權。
二、關於修訂《套期保值業務管理制度》的議案
《套期保值業務管理制度》全文詳見上海證券交易所網站。
表決結果為：9票同意，0票反對，0票棄權。
特此公告。
廈門象嶼股份有限公司董事會
2020年4月17日
本文源自中國證券報
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