證券代碼：000905證券簡稱：廈門港務公告編號：2020-21
廈門港務發展股份有限公司
2019年度股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次會議無否決議案的情況
2、本次會議無涉及變更以往股東大會決議的情況
一、會議召開和出席情況
（一）召開時間：
1、現場會議召開時間：2020年4月10日下午（星期五）14:45；
2、網絡投票時間：2020年4月10日；其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2020年4月10日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為2020年4月10日上午9:15至下午15:00的任意時間。
（二）現場會議召開地點：本公司大會議室；
（三）召開方式：本次股東大會採取網絡投票與現場投票相結合的方式；
(四)召集人：公司董事會；
（五）主持人：董事長陳朝輝先生；
（六）會議的召集、召開與表決程序符合《中華人民共和國公司法》、《廈門港務發展股份有限公司股東大會議事規則》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《廈門港務發展股份有限公司章程》等法律、法規及規範性文件的規定；
（七）會議的出席情況:
1、參加現場會議和網絡投票的股東及股東授權委託代表共3人，代表股份387,662,138股，佔公司股份總數625,191,522股的62.0069％。
其中，（1）出席本次股東大會現場會議的股東及股東授權委託代表共2人，代表股份387,647,238股，佔公司股份總數的62.0046%。出席本次股東大會現場會議持有5%以上股份的股東代理人1人，代表股份386,907,522股，佔公司股份總數的61.8863%。
（2）參加網絡投票的股東1人，代表股份14,900股，佔公司股份總數的0.0024％。
（3）參加表決的中小投資者及代理人（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）2人，代表股份754,616股，佔公司股份總數0.1207％。
符合《公司法》及《公司章程》的規定。
2、公司董事、監事、高級管理人員和見證律師出席了本次會議。
二、議案審議和表決情況
（一）本次會議採取現場會議與網絡投票相結合的表決方式；
（二）表決情況：
1、《公司2019年度報告及摘要》；
本議案總表決結果:同意股份387,647,238股，佔出席會議有表決權股份總數的99.9962%；反對股份14,900股，佔出席會議有表決權股份總數的0.0038％；棄權股份0股，佔出席會議有表決權股份總數的0％。
表決結果：該議案獲得通過
2、《2019年度董事會工作報告》；
3、《2019年度監事會工作報告》；
4、《公司2019年度利潤分配預案》；
其中，中小投資者表決結果：同意股份739,716股，佔出席會議中小股東有表決權股份總數的98.0255%；反對股份14,900股，佔出席會議中小股東有表決權股份總數的1.9745%；棄權股份0股,佔出席會議中小股東有表決權股份總數的0%。
表決結果：該議案獲得通過。
5、《公司2020年度日常關聯交易預計的議案》；
本議案為關聯交易事項，關聯股東廈門國際港務股份有限公司迴避了表決，其所持有的386,907,522股不計入本次會議有表決權股份的總數。
本議案總表決結果:同意股份739,716股，佔出席會議有表決權股份總數的98.0255%；反對股份14,900股，佔出席會議有表決權股份總數的1.9745％；棄權股份0股，佔出席會議有表決權股份總數的0％。
6、《公司2020年度全面預算方案》；
本議案總表決結果:同意股份386,907,522股，佔出席會議有表決權股份總數的99.8053%；反對股份754,616股，佔出席會議有表決權股份總數的0.1947％；棄權股份0股，佔出席會議有表決權股份總數的0％。
表決結果：該議案獲得通過。
7、《關於向控股股東借款暨關聯交易的議案》。
三、律師出具的法律意見
1、律師事務所名稱：福建天衡聯合律師事務所
2、律師姓名：黃臻臻先生、邢志華女士
3、結論性意見：本所律師認為，廈門港務發展股份有限公司2019年度股東大會的召集、召開及表決程序以及出席本次股東大會人員的資格、會議召集人的資格以及本次股東大會的表決結果等事宜均符合《中華人民共和國公司法》、《廈門港務發展股份有限公司股東大會議事規則》、《廈門港務發展股份有限公司章程》及其他有關法律、法規的規定，會議的表決程序及表決結果合法有效。
四、備查文件
1、公司2019年度股東大會會議記錄；
2、福建天衡聯合律師事務所出具的關於2019年度股東大會的法律意見書；
3、公司2019年度股東大會決議。
特此公告
廈門港務發展股份有限公司董事會
2020年4月10日
證券代碼：000905證券簡稱：廈門港務公告編號：2020-22
廈門港務發展股份有限公司關於獲得政府獎勵的公告
一、獲取獎勵的基本情況
近日，廈門港務發展股份有限公司（以下簡稱“公司”）控股子公司之孫公司廈門外代倉儲有限公司收到廈門市政府部門撥付的財政性獎勵1,584.82萬元；公司控股子公司之子公司廈門港務物流保稅有限公司收到廈門市政府部門撥付的財政性獎勵2,529.49萬元。上述兩筆資金已全部到賬。
二、獎勵的類型及其對公司的影響
（一）獎勵的類型及獎勵的確認和計量
根據《企業會計準則第16號-政府補助》（以下簡稱“會計準則”）有關規定，上述政府獎勵屬於與收益相關的政府獎勵，公司按照會計準則相關規定將上述金額計入其他收益。上述政府獎勵與公司日常經營活動相關，不具備可持續性。
(二)獎勵對公司的影響及風險提示
以上政府獎勵預計將對公司2020年經營業績產生正面影響，預計將會增加本年度利潤總額1，480.48萬元。公司將根據會計準則的有關規定進行相應會計處理，最終的會計處理以審計機構年度審計確認後的結果為準。
敬請廣大投資者注意投資風險。
三、備查文件
收款憑證。
本文源自中國證券報
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