證券代碼：600724 證券簡稱：寧波富達 公告編號：臨2020-016
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
（二）股東大會召開的地點：寧波市海曙區華樓巷15號天一廣場黨群服務中心305室
（三）出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
（四）表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次股東大會由董事會召集，會議採取現場與網絡投票方式進行記名投票表決，對需審議議案進行逐項投票表決，選舉董、監事採用了累積投票制，表決方式符合《公司法》、《公司章程》及國家相關法律、法規的規定。公司董事長王兵團先生主持本次年度股東大會。
（五）公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事6人，出席6人；
2、公司在任監事5人，出席5人；
3、公司副總裁、董事會秘書趙立明先生出席本次股東大會、財務總監甘樟強先生、總裁助理張怡女士列席本次股東大會。
二、議案審議情況
（一）非累積投票議案
1、議案名稱：公司2019年度董事會工作報告
審議結果：通過
表決情況：
2、議案名稱：公司2019年度監事會工作報告
3、議案名稱：公司2019年《年度報告》及《年報摘要》
4、議案名稱：公司2019年度財務決算報告
5、議案名稱：公司2019年度利潤分配預案
6、議案名稱：關於公司2020年度對外擔保計劃的議案
7、議案名稱：關於繼續使用閒置資金進行現金管理的議案
8、議案名稱：關於修訂公司《關聯交易決策程序》的議案
9、議案名稱：公司十屆董事會獨立董事報酬的議案
10、議案名稱：公司關於續聘會計師事務所的議案
（二）累積投票議案表決情況
1、關於選舉董事的議案
2、關於選舉獨立董事的議案
3、關於選舉監事的議案
（三）現金分紅分段表決情況
（四）涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
會議還聽取了公司獨立董事關於2019年度述職報告
（五）關於議案表決的有關情況說明
1、第1-5，7-13項議案需以普通決議通過，由出席本次會議的股東（包括股東代理人）所持表決權的1/2以上通過。
2、第6項議案需以特別決議通過，由出席本次會議的股東（包括股東代理人）所持表決權的2/3以上通過。
3、議案11-13採用累積投票制，鍾建波、朱偉、馬林霞、王兵團當選為公司第十屆董事會董事，何自力、邱妘、徐衍修當選為公司第十屆董事會獨立董事，宋颯英、蔡晨斌、張波當選為公司第十屆監事會監事。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：北京國楓律師事務所
律師：臧欣、成威
2、律師見證結論意見：
綜上所述，本所律師認為，貴公司本次會議的通知和召集、召開程序符合法律、行政法規、《上市公司股東大會規則》及《公司章程》的規定，本次會議的召集人和出席會議人員的資格以及本次會議的表決程序和表決結果均合法有效。
四、備查文件目錄
1、經與會董事和記錄人簽字確認並加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、經見證的律師事務所主任簽字並加蓋公章的法律意見書。
寧波富達股份有限公司
2020年4月24日
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