證券代碼：601916 證券簡稱：浙商銀行 公告編號：2020-017
浙商銀行股份有限公司
關於召開2019年度股東大會、2020年度第一次A股類別股東大會及2020年度第一次H股類別股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
股東大會召開日期：2020年6月16日（星期二）
股權登記日：2020年6月9日（星期二）
本次股東大會採用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
會議方式：現場會議、現場投票和網絡投票，其中網絡投票僅適用於A股股東
一、召開會議的基本情況
(一)股東大會類型和屆次
2019年度股東大會、2020年度第一次A股類別股東大會及2020年度第一次H股類別股東大會
(二)股東大會召集人：董事會
(三)投票方式：2019年度股東大會和2020年度第一次A股類別股東大會採用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式，2020年度第一次H股類別股東大會採用的表決方式是現場投票方式。
(四)現場會議召開的日期、時間和地點
召開地點：杭州市下城區環城西路2號蝶來望湖賓館
(五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
至2020年6月16日
採用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
(六)融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。
涉及融資融券業務的投票，根據《證券公司融資融券業務管理辦法》的規定，融資融券投資者參與融資融券業務所涉本公司股票，由證券公司受託持有，並以證券公司為名義持有人登記於本公司的股東名冊。融資融券投資者如參加本次股東大會現場會議，應向本公司提供本通知所列參會文件，並向受託證券公司徵詢其表達對本次股東大會及類別股東大會議案投票意見的具體方式。參加網絡投票的，相關人員應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》及融資融券、轉融通的相關規定執行。
(七)涉及公開徵集股東投票權
不涉及
二、會議審議事項
（一）2019年度股東大會審議議案及投票股東類型
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注：本次會議還將聽取以下報告
（1）《浙商銀行股份有限公司2019年度獨立董事述職報告》；
（2）《浙商銀行監事會對董事會及其成員2019年度履職情況評價報告》；
（3）《浙商銀行監事會及其成員2019年度履職情況評價報告》；
（4）《浙商銀行監事會對高級管理層及其成員2019年度履職情況評價報告》。
1、各議案已披露的時間和披露媒體
上述議案詳見將刊登在上海證券交易所網站、香港聯合交易所網站及本公司網站的2019年度股東大會、2020年度第一次A股類別股東大會及2020年度第一次H股類別股東大會文件，其中：第3、5、7、8、9、10、11、13、14、15、16、17項議案相關公告詳見上海證券交易所網站及本公司網站日期為2020年3月30日及2020年4月25日的相關披露文件。
2、 特別決議議案：第14項議案
3、 對中小投資者單獨計票的議案：第5、7、8、9、10、12、13項議案
4、 涉及關聯股東迴避表決的議案：第13項議案
應迴避表決的關聯股東名稱：浙江省金融控股有限公司、浙江省能源集團有限公司、浙江能源國際有限公司、浙能資本控股有限公司、浙江省海港投資運營集團有限公司、浙江海港（香港）有限公司、浙江恆逸集團有限公司、浙江恆逸高新材料有限公司、浙江恆逸石化有限公司、橫店集團控股有限公司、廣廈控股集團有限公司、浙江省東陽第三建築工程有限公司、浙江廣廈股份有限公司、民生人壽保險股份有限公司、浙江中國輕紡城集團股份有限公司、紹興市柯橋區開發經營集團有限公司、浙江永利實業集團有限公司、浙江日發控股集團有限公司。
5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無
（二）2020年度第一次A股類別股東大會審議議案及投票股東類型
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1、特別決議案：第1項議案。@（三）2020年度第一次H股類別股東大會審議議案及投票股東類型
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1、特別決議案：第1項議案。
三、股東大會投票注意事項
(一)本公司A股股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。
(二)本公司A股股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票後，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。
(三)同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重複進行表決的，以第一次投票結果為準。
(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。
(五)根據《中國銀監會關於加強商業銀行股權質押管理的通知》（銀監發〔2013〕43號）、本公司章程及股東大會議事規則等規定，股東質押本公司有表決權股權數量達到或超過其持有本公司有表決權股權數量的百分之五十時，其在股東大會上的表決權應當受到限制，其已質押部分股權不能在股東大會上行使表決權且不計入出席股東大會的股東所持有的股份總數；其推薦或提名的董事在董事會上不能行使表決權，不計入出席董事會的人數。
四、會議出席對象
(一)股權登記日上海證券交易所收市後在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司A股股東有權出席本公司2019年度股東大會和2020年度第一次A股類別股東大會（具體情況詳見下表），並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是本公司股東。
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由於網絡投票系統的限制，公司將只能對本次股東大會設置一個網絡投票窗口，特此提醒A股股東注意：所有參加網絡投票的A股股東在2019年度股東大會上投票，將視同其在2020年度第一次A股類別股東大會上就相同議案作出相同的投票。即所有參加網絡投票的A股股東對本公司2019年度股東大會議案的表決（包括贊成、反對、棄權、因未投票或投票不符合規定而被按照棄權處理）將同時視為其對本公司 2020年度第一次 A 股類別股東大會議案進行了同樣的表決（即相對應的贊成、反對、棄權、按棄權處理）。
H股股東參會事項，參見本公司在香港聯合交易所有限公司網站發佈的2019年度股東大會及2020年度第一次H股類別股東大會通告及通函。
(二)公司董事、監事和高級管理人員。
(三)公司聘請的律師。
(四)其他人員。
五、A股股東出席會議登記方法
(一)出席回覆時間及方式
擬親自或委託代理人出席會議的A股股東，應於2020年5月27日（星期三）或該日之前，將回復（格式見附件1）以郵寄或傳真方式送達本公司，以供本公司評估是否需要再次發出股東大會通知。
(二)A股股東出席登記事項
1、A股股東出席登記時間
A股股東的出席登記時間為2020年6月12日（星期五）至2020年6月15日（星期一）。
2、A股股東出席登記方式及登記材料要求
有權出席2019年度股東大會和2020年度第一次A股類別股東大會的A股法人股東可由法定代表人出席及參加投票，亦可由一位或多位代理人出席及參加投票；有權出席2019年度股東大會和2020年度第一次A股類別股東大會的A股自然人股東可以親自出席及參加投票，亦可書面委託一位或多位代理人出席及參加投票。接受委託之代理人不必為本公司股東。
（1）A股法人股東現場出席登記方式
A股法人股東由法定代表人現場出席的，應出示法定代表人本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明、股票賬戶卡（或其他證券賬戶開戶證明文件）；由法定代表人委託的代理人出席的，應出示代理人本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委託書（格式見附件2、附件3）、法人股東的股票賬戶卡（或其他證券賬戶開戶證明文件）。
（2）A股自然人股東現場出席登記方式
A股自然人股東親自出席會議的，應出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡（或其他證券賬戶開戶證明文件）；委託代理他人出席會議的，代理人應出示本人身份證、股東授權委託書（格式見附件2、附件3）、委託人的股票賬戶卡（或其他證券賬戶開戶證明文件）。
（3）登記材料要求
上述登記材料均需提供複印件一份，法人股東登記材料複印件須加蓋公司公章。倘A股股東為法人，授權委託書須加蓋A股法人股東公章並由其法定代表人簽署。倘A股股東為自然人股東，則授權委託書須由A股自然人股東親自簽署。倘授權委託書由A股法人股東之法定代表人或A股自然人股東之外的其他代理人簽署，則授權該其他代理人簽署授權委託書之授權書或其他授權文件必須由A股法人股東之法定代表人或A股自然人股東簽署並且必須經過公證。
六、其他事項
（一）會議聯繫方式
聯繫地址：浙江省杭州市下城區慶春路288號
郵政編碼：310006
聯繫人：浙商銀行董事會辦公室
聯繫電話：0571-88268966
聯繫傳真：0571-87659826
電子郵箱：[email protected]
（二）參加本次股東大會的股東及股東代理人往返交通、食宿及其他有關費用自理。
（三）本次股東大會會議資料將在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）發佈。
特此公告。
浙商銀行股份有限公司董事會
2020年4月29日
附件1：A股股東出席2019年度股東大會及2020年度第一次A股類別股東大會的回覆
附件2：2019年度股東大會授權委託書（A股股東）
附件3：2020年度第一次A股類別股東大會授權委託書
報備文件
提議召開本次股東大會的董事會決議
附件1：
A股股東出席2019年度股東大會
及2020年度第一次A股類別股東大會的回覆
本人/吾等（或單位）（注1）：____________________________
地址及郵編：____________________________
身份證號碼：____________________________
持有浙商銀行股份有限公司（簡稱“本公司”或“浙商銀行”）股份：
A股：____________________________股（注2）
電話：____________________________ 傳真：____________________________
本人/吾等願意出席（或委託______________身份證號碼：_________________代表出席）2020年6月16日（星期二）下午14點00分開始在杭州市下城區環城西路2號蝶來望湖賓館舉行的浙商銀行2019年度股東大會及2020年度第一次A股類別股東大會（以下合稱“本次會議”），特以此書面回覆告知。
簽署：____________________
日期：____________________
附註:
1.請按本公司股東名冊所示用正楷填上您的全名（中文或英文名）及地址（須與股東名冊上所載的相同）。
2.請填上以您名義登記之股份數目。
3.股東可將此回覆複印填寫後以郵寄或傳真方式遞交予本公司。
4.有權出席本次會議的本公司股東所需提供的登記文件詳見本次會議的通知。
5.凡有權出席及擬出席本次會議的股東，請將填妥及簽署的回覆於2020年5月27日或之前送達本公司（聯繫地址：浙江省杭州市下城區慶春路288號；登記及諮詢電話：0571-88268966；傳真：0571-87659826）。未能簽署及交回本回復的股東或股東代理人，憑本公司董事會發出的本次會議通知中所要求的全部登記文件仍可出席本次會議。
6.法人股東須加蓋單位印章。
附件2：
2019年度股東大會授權委託書（A股股東）
浙商銀行股份有限公司：
茲委託 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2020年6月16日召開的貴公司2019年度股東大會，並代為行使表決權。
委託人持A股普通股股數：____________________
委託人股東帳戶號：____________________
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委託人簽名（蓋章）： 受託人簽名：
委託人身份證號： 受託人身份證號：
委託人聯繫電話： 受託人聯繫電話：
委託日期： 年 月 日
備註：
委託人應在委託書中“贊成”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個並打“√”，對於委託人在本授權委託書中未作具體指示的，受託人有權按自己的意願進行表決。
附件3：
2020年度第一次A股類別股東大會授權委託書
浙商銀行股份有限公司：
茲委託 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2020年6月16日召開的貴公司2020年度第一次A股類別股東大會，並代為行使表決權。
委託人持A股普通股股數：__________________
委託人股東帳戶號：__________________
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