證券代碼：002702 證券簡稱：海欣食品 公告編號：2020-013
本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、監事會議召開情況
1、海欣食品股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監事會第十九次會議通知，於2020年4月17日以電話、郵件相結合的方式向全體監事發出。
3、會議方式：現場會議
4、會議地點：福州市倉山區建新鎮建新北路150號公司四樓會議室
5、本次會議應參與表決監事3人，實際參與表決3人。公司全體高管人員列席了會議。
6、本次會議由監事會主席陳為味召集並主持
7、本次監事會會議的召集《公司法》和《公司章程》等有關規定。
二、監事會會議審議情況
1、審議通過《2019年度監事會工作報告》，表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
《海欣食品股份有限公司2019年度監事會工作報告》詳見巨潮資訊網。
2、審議通過《2019年度財務決算報告》，表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
經審核，監事會認為公司2019年度財務決算報告客觀公正地反映了公司2019年度財務狀況和經營成果。
3、審議通過《關於公司2019年度報告及摘要的議案》，表決結果為：同意3票，反對0票，棄權0票。該議案需提交年度股東大會審議。
經核查，監事會認為公司董事會編制和審議《2019年度報告》及摘要的程序符合法律、行政法規和中國證券監督管理委員會、深圳證券交易所的有關規定，報告內容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
4、審議通過《關於公司2020年第一季度報告的議案》，表決結果為：同意3票，反對0票，棄權0票。
經核查，監事會認為公司董事會編制和審議《2020年第一季度報告》的程序符合法律、行政法規和中國證券監督管理委員會、深圳證券交易所的有關規定，報告內容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
5、審議通過《關於取消設立全資子公司的議案》，表決結果為：同意3票，反對0票，棄權0票。
經核查，監事會認為公司取消在舟山設立全資子公司的事項，是為提高公司組織機構運營效率，減少不必要的運營成本。擬取消設立的全資子公司尚未辦理相關工商登記手續，且公司尚未實際出資，故取消該項對外投資不會對公司造成不利影響。該事項不存在損害公司及股東利益的情形。本次公司取消設立全資子公司的事項符合相關法律、法規、規範性文件的規定，程序符合要求。我們同意公司取消在舟山設立全資子公司的事項。
6、審議通過《2019年度利潤分配預案》，表決結果為：3票同意，0票反對，
0票棄權。該議案需提交年度股東大會審議。
經核查，監事會認為公司本次提出的利潤分配方案符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，審議程序合法合規。本次利潤分配方案，符合廣大投資者的利益，有利於公司長遠發展。我們同意公司提出的2019年度利潤分配預案。
7、審議通過《關於使用閒置自有資金進行現金管理的議案》，表決結果為：3票同意，0票反對，0票棄權。該議案需提交年度股東大會審議。
經核查，監事會認為：本著股東利益最大化的原則，在確保不影響公司正常經營的情況下，使用部分閒置自有資金不超過2.5億元用於現金管理，有利於提高資金使用效率，增加公司投資收益，不存在損害公司及股東利益的情形。本次公司使用閒置自有資金用於現金管理的事項符合相關法律、法規、規範性文件的規定，程序符合要求。因此，監事會同意公司使用不超過2.5億元的閒置自有資金進現金管理，使用期限為自公司董事會審議通過之日起12個月。在上述使用期限及額度範圍內，資金可以滾動使用。
8、審議通過《關於高級管理人員薪酬考核情況的議案》，表決結果為：3票同意，0票反對，0票棄權。
經核查，監事會認為：公司2019年度高級管理人員的薪酬實際發放情況與公開披露的薪酬考核方案一致。公司2020年度高級管理人員薪酬考核方案是結合公司的實際經營情況和行業競爭狀況制定的，不存在損害公司和其他股東利益的情形，我們同意公司高級管理人員2019年度薪酬發放方案以及2020年度薪酬考核方案。
9、審議通過《2019年度內部控制自我評價報告》，表決結果為：3票同意，0票反對，0票棄權。該議案需提交年度股東大會審議。
經核查，監事會認為，公司依據相關法律、法規、規範性文件的規定和證券監管部門的有關要求，遵循內部控制的基本原則，結合公司實際情況，建立健全了公司各環節的內部控制制度，保證了公司業務活動的正常開展；公司內部審計部門負責人由董事會聘任，公司內部控制組織機構完整，內審人員配備到位，保證了公司內部控制的執行及監督充分有效；2019年，公司未有違反深圳證券交易所《中小企業板上市公司規範運作指引》及公司內部控制制度的情形發生。
綜上所述，監事會認為，公司2019年度內部控制自我評價報告全面、真實、準確、客觀地反映了公司內部控制的實際情況。
三、備查文件
1、公司第五屆監事會第十九次會議決議；
2、深圳證券交易所要求的其他文件。
特此公告。
海欣食品股份有限公司監事會
2020年4月29日
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