證券代碼：600053 證券簡稱：九鼎投資 編號：臨2020-021
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性及完整性承擔個別及連帶責任。
一、會議召開情況
昆吾九鼎投資控股股份有限公司（以下簡稱“本公司”）第八屆監事會第八次會議於2020年4月28日在公司會議室召開，公司已於2020年4月23日以書面及電子郵件等方式發出了會議通知。本次會議應到監事3名，實到監事3名。會議由公司監事會主席劉煒先生主持。會議的召集、召開及出席會議的監事會人數符合《中華人民共和國公司法》等有關法律、法規和《公司章程》的規定。
二、會議審議情況
本次會議採用現場及通訊表決的方式，審議通過了如下決議：
（一）《公司2020年第一季度報告全文及正文》
此項議案表決情況為：3票贊成，0票反對，0票棄權，通過本議案。
具體詳見《上海證券報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
（二）《關於會計政策變更的議案》
此項議案表決情況為：3票贊成，0票反對，0票棄權，通過本議案。
具體請詳見公司刊登在《上海證券報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《九鼎投資關於會計政策變更的公告》(臨2020-022)。
三、備查文件
1、公司第八屆監事會第八次會議決議
特此公告。
昆吾九鼎投資控股股份有限公司
監 事 會
2020年4月29日
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