洛杉磯訊
位於洛杉磯的加州中區聯邦地區法院(龐可陽 攝）
7月30日公佈的一份聯邦大陪審團起訴書顯示，中國忠旺控股有限公司及其創始人劉忠田被控向美國海關及邊境保護局撒謊，逃避18億美元鋁製品關稅。
長達53頁的起訴書稱，中國忠旺是亞洲最大的鋁擠壓品公司，劉忠田曾擔任該公司董事長兼總裁，系主要股東。該公司2009年在香港證交所上市，首輪融資12.6億美元。
2011年至2014年間，劉忠田控制的多家公司通過洛杉磯港和長灘港進口了大量鋁材，儲存在南加州4個大型倉庫中。為逃避美國對中國鋁產品實施的反傾銷和反補貼關稅，他們通過點焊，將這些鋁擠壓品偽裝成運輸用的鋁托盤，共計220萬個。此後，劉忠田及中國忠旺指示其控制的美國公司建造和收購鋁熔化設施，將這些偽裝的鋁托盤熔為有商業價值的鋁材。
起訴書稱，劉忠田及其同謀策劃虛假銷售，將進口的鋁材“轉賣”給其本人控制的南加州多家公司，以誇大中國忠旺的實際市值，欺騙投資人。
起訴書還稱，上述被告人及公司設計大型洗錢陰謀，將數億美元的資金通過空殼公司，轉移至他們控制的美國多家公司，然後再轉給中國忠旺和其它空殼公司。
名列24項指控的被告包括：
1、劉忠田，55歲，中國籍億萬富豪，一度在南加州塔斯汀擁有住宅，曾任中國忠旺董事長兼總裁。
2、中國忠旺控股有限公司，上市鋁製品公司，位於遼陽市，系亞洲最大、全球第二大鋁擠壓品製造商。
3、陳兆華（Zhaohua Chen音譯），60歲，中國公民，劉忠田密友，系主要陰謀策劃人。
4、邵祥春（Xiang Chun Shao音譯），又稱Johnson Shao，58歲，最近住址為爾灣，經營數家偽裝成獨立第三方的南加州公司，進口中國鋁材。
5、Perfectus鋁業公司，位於安大略，由劉忠田控制，邵祥春經營。
6、Perfectus鋁材併購公司，隸屬Perfectus鋁業，成立於2014年底，接管多家公司，以接受運抵美國的鋁托盤。
7、劉忠田創建的4家公司，負責在河濱、安大略、爾灣、芳塔納等地購買倉庫，儲存進口的鋁材。
執法部門認為，劉忠田、陳兆華和邵祥春目前均不在美國境內。
聯邦檢察官今天表示，所有被告均面臨1項陰謀、9項匯款欺詐、7項提供虛假報關文件指控。除倉庫實體公司外，所有被告還面臨7項跨國洗錢指控。
如罪名成立，被告個人將因陰謀罪最高獲刑5年，因其它23項罪名中的任何一項最高獲刑20年。被告公司將面臨鉅額罰款。
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