證券代碼：603222 證券簡稱：濟民製藥 公告編號：2020-018
濟民健康管理股份有限公司
關於確認公司2019年關聯交易金額及
預計2020年關聯交易的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
本次是否提交股東大會審議：否
關聯董事李麗莎、田雲飛回避了該項議案的表決。
公司與關聯方發生的日常關聯交易均按照公平、公正、自願、誠信的原則進行，不會對公司的獨立性產生影響，不會對關聯方形成依賴 。
一、關聯交易概述
日常關聯交易履行的審議程序
公司第四屆董事會第六次會議於2020年4月28日召開，審議通過了《關於確認公司2019年關聯交易金額及預計2020年關聯交易的議案》，關聯董事李麗莎、田雲飛回避表決。
獨立董事就該等議案發表了獨立意見：該等關聯交易是必要的，同意提交董事會審議。經過認真審查，報告期內公司與關聯方的經常性關聯交易金額較小，佔公司營業收入的比例較低，且在報告期內執行情況穩定。關聯交易價格與非關聯方交易價格無重大差異。該等關聯交易是公司正常經營所需，均遵循了公開、公平、公正的原則，並根據自願、平等、互惠互利的原則進行，關聯交易的實施有利於公司持續、良性發展，不會影響到公司的獨立性，對公司的主營業務、財務狀況和經營成果不構成重大影響。董事會在審議上述議案時，相關關聯董事均進行了迴避表決。審議和表決程序符合有關法律、法規、規範性文件和《公司章程》的規定，不存在損害公司及中小股東權益的情形。根據《上海證券交易所股票上市規則》的規定該議案的交易金額無需提交股東大會審議。
二、關聯方介紹和關聯關係
上海雙鴿實業有限公司（以下簡稱“上海雙鴿”）是公司實際控制人控制的其他企業，主要從事塑料製品、模具加工等業務，依據上市規則規定，上海雙鴿為公司關聯法人。
三、公司2019年關聯交易執行情況
（一）經常性關聯交易
租賃房產
2014年9月，聚民生物與上海雙鴿簽訂《房屋租賃協議》，又於2019年9月續簽了《房屋租賃協議》，租期三年。約定聚民生物向上海雙鴿租賃位於奉賢區滬杭公路1888號的5幢廠房(包括乙方已租賃的第6幢房屋2286.71平方米)，房產證號為滬房地奉字（2011）第011722號，面積為27721.35平方米房產用於注射器和輸液器等生產，租金及物業管理費參照周邊同類物業確定，約定從第二年開始，每年遞增5%，租賃期間為2019年10月1日至2022年9月30日，2019年發生的租金（不含稅）為416.40萬元，物業管理費（不含稅）為33.36萬元。
四、公司2020年關聯交易金額預計
根據公司2020年的經營計劃，2020年度公司的關聯交易金額預計如下：
子公司聚民生物仍將繼續租賃關聯方上海雙鴿實業有限公司生產車間，預計發生租賃費金額（不含稅）為536.63萬元；預計發生物業管理費（不含稅）為48.54萬元。
上述關聯交易定價公允合理，沒有損害公司的利益，不會對公司獨立性產生影響，公司亦不會因此交易而對關聯人形成依賴。上述交易有利於保持公司及子公司生產、銷售的穩定，對公司未來的財務狀況和經營成果將產生積極的影響。
五、定價政策及決策依據
本公司與關聯方交易的價格是獨立法人之間在參照市場價格的基礎上採用公允價值的原則來定價。以確保關聯方以正常的價格向本公司提供服務。
六、關聯交易的必要性和對公司的影響
公司按市場定價原則向關聯方租賃場地，屬於正常和必要的交易行為，進行此類關聯交易，能夠節約和降低採購費用，降低交易對手信用風險，有利於保證本公司開展正常的生產經營活動。
上述關聯交易對公司主營業務發展具有積極意義，交易定價結算辦法是以市場價格為基礎，交易的風險可控，體現了公平交易的、協商一致的原則，不存在損害公司和股東利益的情況，不會對公司本期及未來財務狀況、經營成果產生影響。該關聯交易不會對公司的獨立性產生影響，公司主營業務不會因此類交易而對關聯人形成依賴。
七、備查文件目錄
（一）第四屆董事會第六次會議決議
（二）獨立董事關於公司第四屆董事會第六次會議相關議案的獨立意見
特此公告。
濟民健康管理股份有限公司董事會
二〇二〇年四月三十日
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