运用“大数据”!大岭一男子落网,案件要从一张身份证说起……

警方提醒:在他人指使或组织下,买卖公民个人信息涉嫌犯罪,你出售的个人信息都会被不法分子用来实施电信网络诈骗等犯罪活动。请珍惜自己的信誉,不要给犯罪分子可趁之机,你今天通过非法渠道赚的钱都将变成明天流不完的泪。

运用“大数据”!大岭一男子落网,案件要从一张身份证说起……

近日,惠东公安接到上级公安机关下发的线索,一男子名下的三套对公账户涉嫌全国多起电信诈骗案件,惠东公安反电诈专班随即联合网安部门依托“智慧新警务”优势,运用“大数据”进行精准研判,迅速确定嫌疑人及其落脚点,4月9日上午12时,办案民警在惠东大岭一住所内抓获嫌疑人潘某。

经潘某供述,其在网上结识“上家”周某,对方称仅需提供自己的身份证并配合办理相关证件,即可获利800元。

运用“大数据”!大岭一男子落网,案件要从一张身份证说起……

期间,潘某将身份证交由周某,由其在工商部门办理营业执照,随后再到银行配合完成面签工作,最后将对公账户及U盾等资料交由周某。短短一年余,潘某向周某共出售三套对公账户。

目前,嫌疑人潘某(男,28岁,广东惠阳人)已被警方刑事拘留;而嫌疑人周某(男,29岁,广东惠东人)此前因涉嫌买卖国家机关公文、证件、印章罪已被惠东警方依法刑事拘留,案件正在进一步侦办中。

运用“大数据”!大岭一男子落网,案件要从一张身份证说起……

买卖账户的危害有哪些

1、面临信用惩戒

根据相关规定,对买卖银行卡或对公账户的相关个人实施5年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务,并不得为其新开立账户。即5年内不能使用自助存取款、不能刷卡购物,不能使用微信、支付宝关联银行卡进行任何支付结算。

2、面临牢狱之灾

买卖工商营业执照,可能构成买卖国家机关证件罪;非法持有他人信用卡,可能构成妨害信用卡管理罪;明知他人利用信息网络实施犯罪,为犯罪提供支付结算(含提供银行卡及对公账户的行为)等帮助,可能构成帮助信息网络犯罪活动罪、诈骗罪。以上行为轻则处三年以下有期徒刑、拘役;重则处三年以上十年以下有期徒刑,甚至是十年以上有期徒刑、无期徒刑。


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