本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
本次股東大會未出現否決議案的情形，不涉及變更以往股東大會已通過的決議。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開時間
1、現場會議：2020年4月16日15:00；
2、網絡投票：
（1）通過深交所交易系統進行網絡投票的具體時間為2020年4月16日9:30-11:30、13:00-15:00；
（2）通過互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具體時間為2020年4月16日9:15-15:00。
（二）會議召開地點：廣州市天河區黃埔大道西平雲路163號廣電中心A塔三樓多功能廳。
（三）會議召開方式：採用現場表決與網絡投票相結合的方式。
（四）會議召集人：公司董事會。
（五）會議主持人：公司董事長黃躍珍。
（六）會議的召開符合《公司法》等有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和公司章程的規定，合法有效。
（七）出席本次股東大會的股東及股東授權委託代表共17名，代表股份211,882,649股，佔公司有表決權股份總數的64.0768%；其中：
通過現場會議出席股東大會的股東及股東授權委託代表共10名，代表股份211,859,797股，佔公司有表決權股份總數的64.0699%；
通過網絡投票出席股東大會的股東及股東授權委託代表共7名，代表股份22,852股，佔公司有表決權股份總數的0.0069%。
（八）公司董事、監事及高級管理人員列席會議，北京德和衡（廣州）律師事務所律師出席見證。
二、議案審議表決情況
本次股東大會以現場表決和網絡投票相結合的表決方式，審議通過了如下議案（其中第四項和第十三項議案以特別決議通過）：
（一）審議通過《關於董事會2019年度工作報告的議案》
表決結果：
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（二）審議通過《關於監事會2019年度工作報告的議案》
（三）審議通過《關於2019年度財務決算報告的議案》
（四）審議通過《關於2019年度利潤分配及資本公積金轉增股本方案的議案》
其中：中小投資者表決情況
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（五）審議通過《關於2019年年度報告及其摘要的議案》
（六）審議通過《關於變更部分募集資金用途的議案》
（七）審議通過《關於續聘2020年度審計機構的議案》
（八）審議通過《關於2020年度綜合授信額度的議案》
（九）審議通過《關於融資租賃授信額度的議案》
關聯股東廣州無線電集團有限公司（所持表決權股份132,000,005股）、廣州廣電運通金融電子股份有限公司（所持表決權股份30,594,400股）、黃敦鵬（所持表決權股份21,600,000股）、曾昕（所持表決權股份17,964,000股）迴避了對本議案的表決。
（十）審議通過《關於2020年度貸款額度的議案》
（十一）審議通過《關於使用閒置自有資金進行現金管理的議案》
（十二）審議通過《關於調整獨立董事津貼的議案》
（十三）審議通過《關於修訂〈公司章程〉的議案》
三、律師出具的法律意見
本次股東大會由北京德和衡（廣州）律師事務所律師湛小寧、趙紹華現場見證，並出具法律意見書。
北京德和衡（廣州）律師事務所律師認為：公司本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員的資格、會議提案以及表決方式、表決程序和表決結果，均符合《公司法》、《證券法》、《上市公司章程指引》、《股東大會規則》、《深交所網絡投票實施細則》等法律、法規、規範性文件和《公司章程》的規定，本次股東大會通過的決議合法、有效。
四、備查文件
1、經與會董事和記錄人簽字確認並加蓋董事會印章的公司2019年度股東大會決議；
2、北京德和衡（廣州）律師事務所關於廣州廣電計量檢測股份有限公司2019年度股東大會之法律意見書。
特此公告。
廣州廣電計量檢測股份有限公司董事會
2020年4月17日
本文源自中國證券報
