證券代碼：603577 證券簡稱：匯金通 公告編號：2020-021
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
（二）股東大會召開的地點：青島膠州市鋪集鎮東部工業區，青島匯金通電力設備股份有限公司（以下簡稱“公司”）四樓會議室
（三）出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
（四）表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次股東大會的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式，由公司董事會召集，董事長劉凱先生因公出差，經半數董事推舉，由董事董萍女士主持本次大會。會議的召開和表決方式符合《公司法》、《公司章程》及相關法律、法規的規定。
（五）公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1.公司在任董事7人，出席6人，董事長劉凱先生因公出差，未能出席會議；
2.公司在任監事3人，出席3人；
3.董事會秘書朱芳瑩女士出席本次會議；公司高級管理人員列席了本次會議。
二、議案審議情況
（一）非累積投票議案
1.議案名稱：《關於計提信用減值損失的議案》
審議結果：通過
表決情況：
2.議案名稱：《公司2019年度董事會工作報告》
3.議案名稱：《公司2019年度監事會工作報告》
4.議案名稱：《公司2019年度財務決算報告》
5.議案名稱：《及其摘要》
6.議案名稱：《公司2019年度募集資金存放與使用情況專項報告》
7.議案名稱：《2019年度利潤分配及資本公積金轉增股本方案》
8.議案名稱：《關於變更註冊資本及修改公司章程的議案》
9.議案名稱：《關於向銀行申請綜合授信額度的議案》
10.議案名稱：《關於2020年度董事、監事薪酬方案的議案》
11.議案名稱：《關於續聘會計師事務所的議案》
12.議案名稱：《關於控股子公司租賃經營的議案》
（二）涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
（三）關於議案表決的有關情況說明
本次股東大會議案7、8為特別決議議案，已獲得參與現場和網絡投票的有表決權股東（包括股東代理人）所持表決權總數的三分之二以上同意通過，其餘議案為普通決議議案，已獲得參與現場和網絡投票的有表決權股東（包括股東代理人）所持表決權總數的二分之一以上同意通過。
三、律師見證情況
（一）本次股東大會見證的律師事務所：北京德和衡律師事務所
律師：郭恩穎、丁偉
（二）律師見證結論意見：
本所律師認為，本次股東大會的召集和召開程序、召集人和出席會議人員的資格、表決程序和表決結果均符合《公司法》、《股東大會規則》、《公司章程》及相關法律法規的有關規定，本次股東大會表決結果合法、有效。
四、備查文件目錄
（一）經與會董事和記錄人簽字確認並加蓋董事會印章的股東大會決議；
（二）經見證的律師事務所主任簽字並加蓋公章的法律意見書。
青島匯金通電力設備股份有限公司
2020年4月16日
