證券代碼：002922 證券簡稱：伊戈爾 公告編號：2020-032
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1. 本次股東大會無否決議案；
2. 本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議的情況。
一、會議通知情況
伊戈爾電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”或“伊戈爾”）關於召開2019年年度股東大會的通知（公告編號：2020-027）已於2020年03月25日刊登於中國證監會指定的信息披露網站及媒體。
二、會議召開情況
（一）會議召開時間：
1、現場會議召開日期、時間：2020年4月15日（星期三）下午15:00
2、網絡投票時間：2020年4月15日。其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2020年4月15日9:30-11:30、13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2020年4月15日9:15-15:00。
（二）現場會議召開地點：佛山市順德區北滘鎮環鎮東路4號伊戈爾電氣股份有限公司4樓1號會議室
（三）會議方式：本次股東大會採取現場投票和網絡投票相結合的方式
（四）會議召集人：公司董事會
（五）會議主持人：董事長肖俊承先生
本次股東大會的召開符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等法律、行政法規、部門規章、規範性文件和《伊戈爾電氣股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的規定。
三、會議出席情況
（一）本次會議由公司董事長肖俊承先生主持，出席本次股東大會的股東及股東代表共89人，出席會議所持有的股份總數93,258,314股，佔公司有表決權股份總數的69.0028%。其中：
1、出席本次現場會議的股東及股東代表11人，出席會議所持有的股份總數73,198,440股，佔公司有表決權股份總數的54.1603%；
2、通過網絡和交易系統投票的股東78人，出席會議所持有的股份總數20,059,874股，佔公司有表決權股份總數的14.8425%。
其中，除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的中小投資者81人，出席會議所持有的股份總數22,079,368股，佔公司有表決權股份總數的16.3368%。
（二）公司董事、監事、高級管理人員以及見證律師出席了本次會議。
四、議案審議表決情況
本次股東大會採用現場結合網絡投票的方式進行。表決結果如下：
（一）審議通過了《2019年度董事會工作報告》
總表決結果：同意93,258,314股，佔出席會議有表決權股份總數的100%；反對0股，佔出席會議有表決權股份總數的0%；棄權0股，佔出席會議有表決權股份總數的0%。
中小投資者表決結果：同意22,079,368股，佔出席會議中小投資者有表決權股份總數的100%；反對0股，佔出席會議中小投資者有表決權股份總數的0%；棄權0股，佔出席會議中小投資者有表決權股份總數的0%。
（二）審議通過了《2019年度監事會工作報告》
（三）審議通過了《2019年年度報告及摘要》
（四）審議通過了《2019年度財務決算報告》
（五）審議通過了《2019年度利潤分配預案》
（六）審議通過了《關於2019年度募集資金存放與使用情況的專項報告》
（七）審議通過了《關於續聘容誠會計師事務所（特殊普通合夥）為2020年度審計機構的議案》
（八）審議通過了《關於2020年董事、監事薪酬方案的議案》
8.01董事長年度薪酬方案
總表決結果：同意33,168,564股，佔出席會議有表決權股份總數的100%；反對0股，佔出席會議有表決權股份總數的0%；棄權0股，佔出席會議有表決權股份總數的0%；公司董事長肖俊承先生控制的佛山市麥格斯投資有限公司迴避表決，迴避表決60,089,750股。
8.02在公司擔任管理職務者的董事薪酬方案
總表決結果：同意84,331,406股，佔出席會議有表決權股份總數的100%；反對0股，佔出席會議有表決權股份總數的0%；棄權0股，佔出席會議有表決權股份總數的0%。擔任公司董事、總經理的王一龍先生迴避表決，迴避表決8,926,908股。
8.03未在公司擔任管理職務的董事薪酬方案
8.04獨立董事薪酬方案
8.05監事薪酬方案
總表決結果：同意93,190,428股，佔出席會議有表決權股份總數的100%；反對0股，佔出席會議有表決權股份總數的0%；棄權0股，佔出席會議有表決權股份總數的0%。公司監事會主席李敬民先生迴避表決，迴避表決67,886股。
（九）審議通過了《關於修改公司章程並辦理工商變更登記的議案》
本議案為特別決議事項，已獲得出席本次會議有表決權股份總數的三分之二以上同意，該項議案表決通過。
（十）審議通過了《關於2020年向銀行申請綜合授信額度並接受關聯方擔保的議案》
總表決結果：同意33,168,564股，佔出席會議有表決權股份總數的100%；反對0股，佔出席會議有表決權股份總數的0%；棄權0股，佔出席會議有表決權股份總數的0%。公司實際控制人肖俊承先生控制的佛山市麥格斯投資有限公司迴避表決，迴避表決60,089,750股。
（十一）審議通過了《關於2020年對全資子公司提供擔保的議案》
（十二）審議通過了《關於公司符合非公開發行股票條件的議案》
（十三）審議通過了《關於公司本次非公開發行股票方案的議案》
13.01發行股票的種類和麵值
13.02發行方式及時間
13.03發行對象及認購方式
13.04發行數量
13.05定價基準日、發行價格及定價原則
13.06限售期
13.07上市地點
13.08募集資金用途
13.09本次非公開發行股票前公司的滾存未分配利潤安排
13.10本次非公開發行股票決議有效期
（十四）審議通過了《關於公司本次非公開發行股票預案的議案》
（十五）審議通過了《關於公司本次非公開發行股票募集資金使用可行性分析報告的議案》
總表決結果：同意93,247,314股，佔出席會議有表決權股份總數的99.9882%；反對11,000股，佔出席會議有表決權股份總數的0.0118%；棄權0股，佔出席會議有表決權股份總數的0%。
中小投資者表決結果：同意22,068,368股，佔出席會議中小投資者有表決權股份總數的99.9502%；反對11,000股，佔出席會議中小投資者有表決權股份總數的0.0498%；棄權0股，佔出席會議中小投資者有表決權股份總數的0%。
（十六）審議通過了《關於公司本次非公開發行涉及關聯交易的議案》
總表決結果：同意33,157,564股，佔出席會議有表決權股份總數的99.9668%；反對11,000股，佔出席會議有表決權股份總數的0.0332%；棄權0股，佔出席會議有表決權股份總數的0%。公司實際控制人肖俊承先生控制的佛山市麥格斯投資有限公司迴避表決，迴避表決60,089,750股。
（十七）審議通過了《關於公司與肖俊承先生簽署附生效條件的股份認購合同的議案》
（十八）審議通過了《關於提請公司股東大會批准肖俊承先生免於以要約方式增持公司股份的議案》
（十九）審議通過了《關於公司前次募集資金使用情況的議案》
（二十）審議通過了《關於提請股東大會授權董事會全權辦理公司本次非公開發行股票相關事宜的議案》
（二十一）審議通過了《關於非公開發行股票攤薄即期回報及採取填補措施和相關主體承諾的議案》
（二十二）審議通過了《關於公司未來三年（2020-2022年）股東分紅回報計劃的議案》
五、律師出具的法律意見書
北京市環球律師事務所陳捷奕律師和孫海珊律師見證了本次會議，並出具了《關於伊戈爾電氣股份有限公司2019年年度股東大會之法律意見書》。律師認為：本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》、《股東大會規則》和《公司章程》的規定；會議召集人具備召集本次股東大會的資格；出席及列席會議的人員均具備合法資格；本次股東大會的表決程序符合《公司法》、《股東大會規則》及《公司章程》的規定，表決結果合法有效。
六、備查文件
（一）公司2019年年度股東大會決議；
（二）北京市環球律師事務所出具的《關於伊戈爾電氣股份有限公司2019年年度股東大會之法律意見書》。
特此公告。
伊戈爾電氣股份有限公司董事會
二二年四月十五日
