西太銀行預計它的上半年度盈利蒙受高達14億元的巨大損失。
這家澳洲第二大銀行今天（星期二）在一份聲明中說，這筆鉅額損失涉及“增加的準備金”和聯邦政府的反洗錢機構AUSTRAC調查有關。
它估計，由於未能通過其 Litepay系統防止多達2300萬起違反反洗錢和反恐融資法的轉帳行為，可能會受到9億元的罰款。
如果事實證明西太銀行自己的估計是正確的話，那將比許多銀行分析師預測的罰款10億元要少。
此前澳洲最大銀行-聯邦銀行（CBA）被因違反反洗錢法被罰款7億元的最高紀錄，將有可能被西太銀行遭到的罰款打破。聯邦銀行因系統性地未能報告通過其“智能存款機”進行的約54,000筆可疑交易遭重罰。
媒體曾披露過至少7宗華裔毒販通過向聯邦銀行的自動存款機存入錢，再轉往香港等地金融機構洗錢的案件，其中多人已被判刑。
西太銀行則被揭露未能有效監控和防止狎童犯罪份子和毒犯轉帳，而遭AUSTRAC調查，這些轉帳主要涉及狎童犯向菲律賓的匯款。
上週匯豐銀行澳洲分行亦披露，它正自我審查是否有違反反洗錢法的活動。
西太銀行今天表示，針對AUSTRAC在聯邦法院起訴它違反反洗錢法的官司，有許多不確定性，其結果有可有高於9億元，也有可能低於9億元。
此外，它還將撥款1.3億元用於改善合規行為，防止未來再發生違反金融法規。
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