證券代碼：600019證券簡稱：寶鋼股份公告編號：臨2020-025
寶山鋼鐵股份有限公司
第七屆董事會第十八次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
（一）會議召開符合有關法律、法規情況
本次董事會會議經過了適當的通知程序，會議程序符合有關法律、行政法規及《公司章程》的規定，會議及通過的決議合法有效。
（二）寶山鋼鐵股份有限公司（以下簡稱“公司”）《公司章程》第112條規定：代表1/10以上表決權的股東、1/3以上董事或者監事會及法律、法規、部門規章等規定認可的其他人可以提議召開董事會臨時會議。
《公司章程》第117條第二款規定：董事會臨時會議在保障董事充分表達意見的前提下，董事會將擬議的決議以書面方式發給所有董事，且簽字同意該決議的董事人數已達到法律、行政法規和本章程規定的作出該決議所需的人數的，則可形成有效決議。
根據鄒繼新、張錦剛、侯安貴、周建峰董事提議，公司第七屆董事會根據上述規定，以書面投票表決的方式召開臨時董事會。
公司於2020年4月10日以書面和電子郵件方式發出召開董事會的通知及會議資料。
（三）本次董事會應出席董事11名，實際出席董事11名。
二、董事會會議審議情況
本次會議審議通過以下決議:
批准《關於寶信軟件實施第二期A股限制性股票計劃的議案》
為持續完善公司法人治理結構，健全中長期激勵約束機制，充分調動中高層管理人員和更大範圍的核心技術、業務骨幹的積極性、創造性，保障公司業績穩步提升、發展規劃順利實現，公司控股子公司上海寶信軟件股份有限公司（以下簡稱“寶信軟件”）擬實施第二期A股限制性股票計劃，向激勵對象授予的限制性股票數量不超過1,700萬股（不超過寶信軟件總股本的1.49%），其中:首次授予不超過1,530萬股，佔授予總量的90.00%；預留170萬股，佔授予總量的10.00%。該計劃有效期為6年。詳情請參見寶信軟件於2020年4月14日在上海證券交易所網站披露的《上海寶信軟件股份有限公司第二期限制性股票計劃（草案）》。
上述計劃需經寶信軟件股東大會審議通過後方可實施。
全體董事一致通過本議案。
特此公告。
寶山鋼鐵股份有限公司董事會
2020年4月14日
證券代碼：600019證券簡稱：寶鋼股份公告編號：臨2020-026
寶山鋼鐵股份有限公司
第七屆監事會第十八次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、監事會會議召開情況
（一）會議召開符合有關法律、法規情況
本次監事會會議經過了適當的通知程序，召開及會議程序符合有關法律、行政法規及《公司章程》的規定，會議及通過的決議合法有效。
（二）寶山鋼鐵股份有限公司（以下簡稱“公司”）《公司章程》第156條規定，監事可以提議召開臨時監事會會議。
根據朱永紅監事、何梅芬監事的提議，公司第七屆監事會根據上述規定，以書面投票表決的方式召開臨時監事會。
公司於2020年4月10日以書面和電子郵件方式發出召開監事會的通知及會議資料。
（三）本次監事會應出席監事6名，實際出席監事6名。
二、監事會會議審議情況
本次監事會通過以下決議:
（一）關於審議董事會“關於寶信軟件實施第二期A股限制性股票計劃的議案”的提案
全體監事一致通過本提案。
特此公告。
寶山鋼鐵股份有限公司監事會
2020年4月14日
本文源自中國證券報
