股票簡稱：友阿股份 股票代碼：002277 編號：2020-015
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湖南友誼阿波羅商業股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2020年4月23 日召開第六屆董事會第九次會議，審議通過了《關於2019年度利潤分配預案的議案》。現將相關事項公告如下：
一、公司2019年度利潤分配預案的基本情況
1、公司2019年度可供分配利潤情況
經中審華會計師事務所（特殊普通合夥）出具的CAC證審字[2020] 0253號《湖南友誼阿波羅商業股份有限公司2019年度審計報告》確認：公司2019年度合併報表歸屬於上市公司股東的淨利潤為316,636,079.37元，母公司報表2019年淨利潤587,466,015.76元；根據《公司法》和《公司章程》的有關規定提取10%的法定公積金為58,746,601.57元；公司2019年末合併報表未分配利潤3,737,528,881.96元，母公司報表未分配利潤4,445,479,819.91元。
2、公司2019年度利潤分配預案
公司董事會綜合考慮2019年度的經營業績、公司未來的整體發展規劃、營運資金及項目建設的需要，為保證公司正常經營，實現公司持續、穩定、健康發展，更好地維護全體股東的長遠利益，擬定如下利潤分配預案：以公司2019年12月31日的總股本1,394,172,800股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利0.25元(含稅)，不送紅股，不以公積金轉增股本。
本利潤分配預案披露日至實施利潤分配方案的股權登記日期間股本發生變動的，則以實施分配方案時股權登記日的總股本為基數，按照分配總額不變，分配比例進行調整的原則分配。
上述利潤分配預案充分考慮了全體股東利益，同時兼顧了公司可持續發展的資金需求，與公司經營業績相匹配，符合公司的發展目標，符合證監會《關於進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》、證監會《上市公司監管指引第3號—上市公司現金分紅》、《公司章程》、及公司《未來三年（2018-2020 年）股東回報規劃》的相關規定。
二、本次利潤分配預案的決策程序
1、董事會審議情況公司
公司第六屆董事會第九次會議審議通過了《關於2019年度利潤分配預案的議案》，同意將本預案提交公司2019年度股東大會審議。
2、監事會審議情況
公司第六屆監事會第九次會議審議通過了《關於2019年度利潤分配預案的議案》，同意將本預案提交公司2019年度股東大會審議。
3、獨立董事意見
公司2019年度利潤分配預案是依據公司的實際情況制訂的，合法、合規，符合《公司章程》及《未來三年（2018-2020年）股東回報規劃》的相關規定。該方案有利於公司長遠發展，不存在損害公司和股東利益的情況，獨立董事同意公司董事會提出的利潤分配預案並提交公司股東大會審議。
三、相關風險提示
公司2019年度利潤分配預案已經公司第六屆董事會第九次會議、第六屆監事會第九會議決議審議通過，尚需提交公司2019年度股東大會審議通過後方可實施。敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險。
四、備查文件
1、公司第六屆董事會第九次會議決議；
2、公司第六屆監事會第九次會議決議；
3、公司獨立董事對公司第六屆董事會第九次會議相關事項的獨立意見。
特此公告。
湖南友誼阿波羅商業股份有限公司
董事會
2020年4月25日
