證券代碼：603357 證券簡稱：設計總院 公告編號：2020-008
公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
安徽省交通規劃設計研究總院股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第二十五次（定期會議）於 2020年4月22日以現場方式+通訊方式召開，會議通知於2020年4月10日以郵件方式發出。會議應出席董事8人，實際出席董事8人，其中董事謝洪新、獨立董事李健因工作原因以通訊方式出席。本次董事會會議的召開及程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的相關規定，所作決議合法有效。
二、董事會會議審議情況
（一）審議通過《2019年度董事會工作報告》
該議案的表決結果：同意票8票，反對票0票，棄權票0票。
（二）審議通過《2019年度總經理工作報告》
該議案的表決結果：同意票8票，反對票0票，棄權票0票。
（三）審議通過《2019年度獨立董事述職報告》
上述報告詳見與本公告同日披露的相關文件。
該議案的表決結果：同意票8票，反對票0票，棄權票0票。
（四）審議通過《2019年度審計委員會履職情況的報告》
（五）審議通過《2019年年度報告》
（六）審議通過《2019年度財務決算報告》
該議案的表決結果：同意票8票，反對票0票，棄權票0票。
（七）審議通過《2020年度財務預算報告》
預算主要指標：營業收入同比增長10%~30%；歸屬於母公司股東的淨利潤同比增長10%~30%。
該議案的表決結果：同意票8票，反對票0票，棄權票0票。
（八）審議通過《關於公司2019年年度利潤分配方案的議案》
上述方案詳見與本公告同日披露的相關文件。
全體獨立董事對本議案發表了“同意”的獨立意見。
該議案的表決結果：同意票8票，反對票0票，棄權票0票。
（九）審議通過《關於公司董事、高級管理人員薪酬的議案》
（十）審議通過《關於續聘公司2020年度審計機構的議案》
詳見與本公告同日披露的《關於續聘會計師事務所公告》。
該議案的表決結果：同意票8票，反對票0票，棄權票0票。
（十一）審議通過《非經營性資金佔用及其他關聯資金往來情況專項審核報告》
（十二）審議通過《關於2020年度預計日常關聯交易的議案》
詳見與本公告同日披露的《關於2020年度預計日常關聯交易的公告》
（十三）審議通過《關於2019度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》
（十四）審議通過《公司2019年度內部控制評價報告》
（十五）審議通過《關於董事會換屆選舉的議案》
鑑於公司第二屆董事會任期即將屆滿，根據《公司法》和《公司章程》的有關規定，公司董事會需按照相關法律程序進行董事會換屆選舉。公司第三屆董事會將由9名董事組成，其中獨立董事3名，董事任期從公司股東大會選舉通過之日起計算，任期三年。公司董事會提名王吉雙先生、徐宏光先生、謝洪新先生、劉新先生為非獨立董事候選人，提名李健先生、白雲先生、周亞娜女士為獨立董事候選人。
本議案提名的7名董事候選人和公司控股股東安徽省交通控股集團有限公司提名的2名非獨立董事候選人鄭建中先生、梁冰女士，需共同提交公司股東大會選舉。其中，獨立董事候選人須經上海證券交易所審核無異議後方可提交股東大會審議。（各候選人簡歷附後）
（十六）審議通過《關於召開2019年年度股東大會的議案》
詳見與本公告同日披露的《關於召開2019年年度股東大會通知》。
該議案的表決結果：同意票8票，反對票0票，棄權票0票。
上述議案一、議案五~十三、議案十五共11項議案須提交股東大會審議。
特此公告。
安徽省交通規劃設計研究總院股份有限公司董事會
2020年4月23日
附件：董事候選人簡歷
一、非獨立董事候選人
王吉雙先生，中國國籍，無永久境外居留權，1963年1月出生，碩士研究生學歷，正高級工程師。安徽省政府特殊津貼專家。曾任安徽省公路勘測設計院設計部門負責人、副院長，安徽省交通規劃設計研究院院長，安徽省交通規劃設計研究院有限公司董事長。現任安徽省交通規劃設計研究總院股份有限公司董事長、黨委書記。持有本公司股票2,380,000股，未受到過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
徐宏光先生，中國國籍，無永久境外居留權，1964年9月出生，碩士研究生學歷，正高級工程師。曾任安徽省公路勘測設計院副院長，安徽省交通規劃設計研究院黨委書記兼副院長，安徽省交通規劃設計研究院有限公司總經理。現任安徽省交通規劃設計研究總院股份有限公司董事、總經理、黨委副書記。持有本公司股票1,960,000股，未受到過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
鄭建中先生，中國國籍，無永久境外居留權，1964年6月出生，大專學歷，正高級工程師。曾任安徽省港航工程公司一處副主任、主任，安徽省路港工程公司項目部經理、經理助理、副總經理，安徽省交通投資集團銅黃高速公路湯屯段建設辦公室主任、黨支部書記，安徽省交通投資集團有限責任公司建設管理部副部長，安徽省交通投資集團徐明高速公路建設辦主任、黨支部書記，安徽省交通投資集團有限責任公司建設管理部（主持工作）、徐明高速建設辦主任、黨支部書記，安徽省交控建設管理有限公司（公路建設事業部）改擴建辦公室主任，安徽省交通控股集團有限公司建設管理部副部長兼工程計劃中心主任。現任安徽省交通控股集團有限公司副總工程師兼安徽省合樅高速公路有限責任公司黨支部書記、董事長、合樅高速項目辦主任。未持有本公司股票，未受到過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
梁冰女士，中國國籍，無永久境外居留權，1967年12月出生，碩士研究生，高級會計師。曾任安徽省銅陵市交通局會計，安徽省高等級公路管理局財務科會計，安徽皖通高速公路股份有限公司董事會秘書室副主任，安徽省高速公路總公司營運處計劃財務科科長，安徽皖通高速公路股份有限公司財務部經理，安徽皖通高速公路股份有限公司副總經理兼財務部經理，安徽省高速公路控股集團有限公司財務處處長，華安證券股份有限公司董事。現任安徽省交通控股集團有限公司財務部部長，安徽省蚌明高速公路開發有限公司副董事長、安徽寧宣杭高速公路投資有限公司董事、安徽省交通控股集團（香港）公司董事、安徽省揚績高速公路有限公司董事、安徽省馬巢高速公路有限公司監事、安徽安聯高速公路有限公司監事會主席。未持有本公司股票，未受到過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
謝洪新先生，中國國籍，無永久境外居留權，1969年6月出生，博士研究生學歷，正高級工程師。曾任安徽省公路勘測設計院設計二室主任，安徽省公路勘測設計院副院長，安徽省交通規劃設計研究院副院長，安徽省交通規劃設計研究院有限公司副總經理。現任安徽省交通規劃設計研究總院股份有限公司董事、副總經理。持有本公司股票1,540,000股，未受到過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
劉新先生，中國國籍，無永久境外居留權，1963年9月出生，本科學歷，正高級工程師。曾任安徽省港航勘測設計院主任，安徽省交通勘察設計院副院長，安徽省交通規劃設計研究院有限公司副總經理。現任安徽省交通規劃設計研究總院股份有限公司董事、副總經理。持有本公司股票1,540,000股，未受到過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
二、獨立董事候選人
李健先生，中國國籍，無永久境外居留權，1968年1月出生，碩士研究生學歷，一級律師。安徽農業大學客座教授，安徽省律師協會副會長、合肥仲裁委員會仲裁員、六安仲裁委員會仲裁員。曾任安徽省第三經濟律師事務所業務室副主任，安徽協力律師事務所主任。現任安徽健友律師事務所主任，安徽山河藥用輔料股份有限公司獨立董事，安徽安利材料科技股份有限公司獨立董事，科大國盾量子技術股份有限公司（非上市）獨立董事，安徽省交通規劃設計研究總院股份有限公司獨立董事。未持有本公司股票，未受到過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
白雲先生，中國國籍，無境外永久居留權，1958年5月出生，博士研究生學歷，教授、教授級高級工程師、英國土木工程學會資深會員（FICE）、英國註冊土木工程師(CEng)。曾被選為中國共產黨上海市第六次代表大會代表。曾任上海隧道施工技術研究所地基加固室科長、上海隧道工程股份有限公司總經理助理、上海隧道工程股份有限有限公司、公司副總工程師、海外事業部主任、上海隧道工程股份有限公司總工程師、董事、黨委委員、上海城建集團總工程師、國際隧道協會副主席、上海市土木工程學會副理事長。現已退休，任安徽省交通規劃設計研究總院股份有限公司獨立董事。未持有本公司股票，未受到過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
周亞娜女士，中國國籍，無境外永久居留權，1954年1月出生，中共黨員，碩士研究生學歷，教授。曾就職於安徽馬鞍山第二中學；曾任安徽大學會計系主任，經濟學院常務副院長、工商管理學院院長、商學院會計學教授。現已退休，任合肥城建發展股份有限公司獨立董事、安徽省交通建設股份有限公司獨立董事、安徽藍盾光電子股份有限公司（非上市）獨立董事、徽商銀行股份有限公司獨立董事。未持有本公司股票，未受到過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
