證券代碼：002893 證券簡稱：華通熱力 公告編號：2020-061號
北京華遠意通熱力科技股份有限公司
第二屆董事會第二十五次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
1、北京華遠意通熱力科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第二十五次會議通知已於2020年4月24日以書面形式向各位董事發出通知，董事會會議通知中包括會議的相關材料，同時列明瞭會議的召開時間、地點、內容和方式。
2、會議於2020年4月29日以現場表決和通訊表決相結合的方式在公司會議室召開。
3、本次會議應出席董事11人，實際出席董事11人。
4、會議由董事長趙一波先生主持，公司監事、高級管理人員列席會議。
5、本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》、《董事會議事規則》等有關法律、法規、規範性文件的規定，程序合法。
二、董事會會議審議情況
1、以11票贊成，0票反對，0票棄權審議通過了《關於公司<2020>全文及其正文的議案》
公司《2020年第一季度報告》全文具體內容詳見同日刊登於巨潮資訊網上的公告，《2020年第一季度報告》正文的具體內容詳見同日在信息披露媒體和巨潮資訊網上披露的公告。
2、以6票贊成，0票反對，0票棄權審議通過了《關於回購註銷2018年限制性股票與股票期權激勵計劃部分限制性股票的議案》
本次回購註銷首次授予第二個解除限售期已授予但尚未解除限售的限制性股票共計1,632,800股，本次回購註銷預留授予第一個解除限售期已授予但尚未解除限售的限制性股票共計380,000股。首次授予部分限制性股票的回購價格為6.86元/股+銀行同期存款利息；預留授予部分限制性股票的回購價格為7.06元/股+銀行同期存款利息。
具體內容詳見公司同日在信息披露媒體和巨潮資訊網上披露的《關於回購註銷2018年限制性股票與股票期權激勵計劃部分限制性股票的公告》。
董事李赫、盧宏廣、謝凌宇、唐文志、馬巖為本次激勵計劃的關聯董事，需迴避表決。
獨立董事就此事項發表了同意的獨立意見。
該議案尚需提交2019年度股東大會審議。
3、以11票贊成，0票反對，0票棄權審議通過了《關於註銷2018年限制性股票與股票期權激勵計劃部分股票期權的議案》
本次註銷首次授予第二個行權期已授予但尚未行權的股票期權502,320份，預留授予的第一個行權期已授予但尚未行權的股票期權136,500份。本次合計註銷股票期權725,140份。
具體內容詳見公司同日在信息披露媒體和巨潮資訊網上披露的《關於註銷2018年限制性股票與股票期權激勵計劃部分股票期權的公告》。
獨立董事就此事項發表了同意的獨立意見。
4、以11票贊成，0票反對，0票棄權審議通過了《關於變更註冊資本及修改公司章程的議案》
具體內容詳見公司同日在信息披露媒體和巨潮資訊網上披露的《關於變更註冊資本及修改公司章程的公告》。
本議案尚需提交2019年度股東大會審議，並需經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過。
5、以11票贊成，0票反對，0票棄權審議通過了《關於變更法定代表人的議案》
根據經營發展需要，公司擬將法定代表人變更為總經理李赫先生，本次變更法定代表人需要以公司股東大會審議通過《關於變更註冊資本及修改公司章程的議案》為前提。
具體內容詳見公司同日在信息披露媒體和巨潮資訊網上披露的《關於變更法定代表人的公告》。
該議案尚需提交2019度股東大會審議。
三、備查文件
1、第二屆董事會第二十五次會議決議；
2、獨立董事對第二屆董事會第二十五次會議相關事項的獨立意見。
特此公告。
北京華遠意通熱力科技股份有限公司董事會
2020年4月29日
