證券代碼：000836 證券簡稱：富通鑫茂 公告編號：（臨）2020-005
本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、監事會會議召開情況
天津富通鑫茂科技股份有限公司第八屆監事會第十一次會議於2020年4月20日（星期一）在公司會議室以現場結合通訊形式召開，會議通知於2020年4月17日以郵件方式發出。會議應到監事3名，實到3名。本次監事會由監事會主席主持，本次監事會的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和公司章程的有關規定。
二、監事會會議審議情況
會議經過認真審議，通過以下議案並作出如下決議：
審議通過了《關於關聯方變更的議案》
監事會認為：本次關聯方變更承諾事項審議程序符合《公司法》、中國證監會《上市公司監管指引第4號——上市公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及上市公司承諾及履行》等相關法律法規和《公司章程》的規定，公司董事會在審議該議案時關聯董事迴避了對該議案的表決。
具體內容詳見公司同日披露的《關於關聯方變更的公告》。
該議案關聯監事楊超迴避表決。
表決結果：2票同意，0票反對，0票棄權
特此公告。
天津富通鑫茂科技股份有限公司
監 事 會
2020年4月20日
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