證券代碼：002975 證券簡稱：博傑股份 公告編號：2020-038
本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、監事會會議召開情況
珠海博傑電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆監事會第十一次會議於2020年4月23日以電子郵件方式發出會議通知，會議於2020年4月27日以通訊表決方式召開。本次會議應出席監事3人，實際出席監事3人，本次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和公司章程規定。
二、監事會會議審議情況
本次會議審議並通過了以下議案：
1、審議通過《關於2020年第一季度報告全文及正文的議案》
經審核，監事會認為董事會編制和審核公司2020年第一季度報告的程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
具體內容詳見公司於同日在指定信息披露媒體巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的《2020年第一季度報告全文》；詳見公司於同日在指定信息披露媒體《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》和巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上披露的《2020年第一季度報告正文》。
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票，表決結果為通過。
三、備查文件
1、珠海博傑電子股份有限公司第一屆監事會第十一次會議決議。
特此公告。
珠海博傑電子股份有限公司
監事會
2020年4月27日
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