證券代碼：002456 證券簡稱：歐菲光 公告編號：2020-036
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
歐菲光集團股份有限公司（以下簡“公司”）第四屆董事會第三十三次會議於2020年4月24日以現場與視頻會議相結合的方式召開，本次會議的通知已於2020年4月14日以郵件和電話等方式發出。本次會議應出席董事9名，實際出席董事9名，會議由董事長蔡榮軍先生主持，本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》及《董事會議事規則》的有關規定，經審議，會議形成決議如下：
一、審議通過《2020年第一季度報告全文及正文》
監事會意見：公司2020年第一季度報告全文及正文的編制和審核程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定，報告的內容能夠真實、準確、完整地反映上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
詳見巨潮資訊網 http://www.cninfo.com.cn/和《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權
二、審議通過《關於子公司擬開展融資租賃業務及公司為其提供擔保的議案》
獨立董事意見：經公司獨立董事核查，公司為子公司開展融資租賃業務提供連帶責任擔保，是公司基於支持下屬子公司經營發展需要做出的決策，其決策程序符合相關法律、法規以及公司章程的規定，履行了相應的程序，不存在損害公司和中小股東利益的行為。公司獨立董事同意子公司開展融資租賃業務並由公司為其提供擔保事項。
詳細內容請參見巨潮資訊網 http://www.cninfo.com.cn/和《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權
本議案需提交股東大會審議。
特此公告。
歐菲光集團股份有限公司董事會
2020年4月24日
