證券代碼：603356 證券簡稱：華菱精工 公告編號：2020-027
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
● 每股分配比例
每股派發現金紅利0.19元（含稅）
● 本次利潤分配以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，具體日期將在權益分派實施公告中明確。
● 在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發生變動的，擬維持分配總額不變，相應調整每股分紅比例，並將另行公告具體調整情況。
一、利潤分配方案內容
公司2019年度財務報告已經信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）審計，並出具了標準無保留意見的審計報告，現根據《公司章程》、《利潤分配管理制度》規定，擬定公司2019年度利潤分配預案如下：
2019年度本期歸屬於母公司股東所有者的淨利潤為69,021,258.31元，加年初未分配利潤228,750,135.06元，減當年提取的法定盈餘公積?2,559,787.58元，減上年度對股東的分配24,001,200.00?元后，可供投資者分配的期末未分配利潤為271,210,405.79?元。@ 公司本次利潤分配預案為：以2019年度利潤分配方案實施時股權登記日的總股本為基數，擬向全體股東每10股派送1.9元（含稅）現金紅利，共計派發現金紅利25,334,600元。本年度公司現金分紅比例為36.71%。
如在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發生變動的，擬維持分配總額不變，相應調整每股分紅比例，並將另行公告具體調整情況。
二、公司履行的決策程序
（一）董事會會議的召開、審議和表決情況
公司於2020年4月27日召開第二屆董事會第二十九次會議，審議通過了《關於公司2019年度利潤分配預案的議案》，表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。此次利潤分配方案尚需提交公司2019年年度股東大會審議。
（二）獨立董事意見
公司獨立董事發表如下意見：該利潤分配預案符合中國證監會《上市公司監管指引第3號---上市公司現金分紅》、《上海證券交易所上市公司現金分紅指引》、《公司章程》及《公司利潤分配管理制度》等相關規定的要求，符合公司的實際情況，不會損害廣大投資者的合法權益，也有助於公司的可持續發展。
綜上所述，我們同意《關於公司2019年度利潤分配預案的議案》，同意提請公司股東大會審議。
三、相關風險提示
本次利潤分配預案結合了公司發展階段、未來的資金需求等因素，不會對公 司經營現金流產生重大影響，不會影響公司正常經營和長期發展。
特此公告。
宣城市華菱精工科技股份有限公司
董事會
2020年4月28日
