證券代碼：002363 證券簡稱：隆基機械 公告編號：2020-020
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
山東隆基機械股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2020年4月28日在《中國證券報》、《證券日報》、《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露了《公司關於召開2019年度股東大會通知的公告》（公告編號：2020-018）。由於工作人員的疏忽導致部分內容錯誤，現更正如下：
更正前：
一、會議基本情況
（五）會議召開時間：
2、網絡投票時間：
（1）通過深圳證券交易所交易系統投票的時間為2020年5月18日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
（2）通過深圳證券交易所互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）投票時間為2020年5月17日15:00至2020年5月18日15:00期間的任意時間。
四、會議登記方法
（二）登記時間、地點：
2020年5月18日上午8:30-11:30、下午14:00-17:30，擬參加會議的股東或股東代理人請到公司證券部辦理登記手續；採用信函或傳真形式登記的，請進行電話確認。
更正後：
（2）通過深圳證券交易所互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）投票時間為2020年5月18日上午9:15至2020年5月18日下午15:00期間的任意時間。
2020年5月17日上午8:30-11:30、下午14:00-17:30，擬參加會議的股東或股東代理人請到公司證券部辦理登記手續；採用信函或傳真形式登記的，請進行電話確認。
除以上更正外，其它內容不變。公司對給投資者帶來的不便深表歉意，公司今後將進一步加強信息披露覆核工作，提高信息披露質量。更正後公告全文如下：
一、會議基本情況
（一）會議名稱：2019年度股東大會
（二）會議召集人：公司董事會
（三）會議召開的合法、合規性：會議召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》等有關法律、法規、規章、規範性文件和《公司章程》、《股東大會議事規則》等制度的規定。
（四）會議召開方式：
本次會議採取現場投票和網絡投票相結合的方式。本次股東大會將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（網址：http://wltp.cninfo.com.cn） 向公司股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。公司股東應選擇現場投票、網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現重複投票表決的，以第一次有效投票結果為準。
（五）會議召開時間：
（六）現場會議召開地點：山東龍口市外向型經濟開發區山東隆基機械股份有限公司辦公樓四樓會議室。
（七）會議出席對象：
1、2020年5月11日（股權登記日）下午收市時在中國證券登記結算公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會，股東可以親自出席會議，也可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東。
2、公司董事、監事和高級管理人員；
3、公司聘請的股東大會見證律師；
4、公司邀請列席會議的嘉賓。
二、會議審議事項
1、審議《關於〈山東隆基機械股份有限公司2019年度董事會工作報告〉的議案》；
2、審議《關於的議案》；
3、審議《關於山東隆基機械股份有限公司2019年年度報告全文及摘要的議案》；
4、審議《關於山東隆基機械股份有限公司2019年度財務決算報告和2020年度財務預算報告的議案》；
5、審議《關於山東隆基機械股份有限公司2019年度利潤分配方案的議案》；
6、審議《關於山東隆基機械股份有限公司董事、監事、高級管理人員薪酬的議案》；
7、審議《關於的議案》；
8、審議《關於續聘和信會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2020年度審計機構的議案》；
9、審議《關於預計公司 2020 年度日常經營性關聯交易的議案》；
10、審議《關於部分非公開發行募投項目延期的議案》。
本次會議審議的議案將對中小投資者的表決進行單獨計票並及時公開披露（中小投資者是指除單獨或合計持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東）。
上述議案已經公司第四屆董事會第二十一次會議和第四屆監事會第二十次會議審議通過。議案內容詳見公司於2020年4月28日刊登在《中國證券報》、《證券日報》、《證券時報》、《上海證券報》及巨潮資訊網 （http://www.cninfo.com.cn）上的公告信息。
公司獨立董事將在2019年度股東大會上進行述職。
三、提案編碼
本次股東大會提案編碼示例表：
四、會議登記方法
（一）登記方式：
1、出席現場會議的股東需持本人身份證及股東賬戶卡到本公司辦理參會登記手續；股東授權委託的代理人需持委託人身份證複印件、委託人證券賬戶卡、授權委託書以及代理人本人身份證到本公司辦理參會登記手續；
2、法人股東代理人需持蓋單位公章的法人營業執照複印件、法人證券賬戶卡、法人授權委託書以及代理人本人身份證到本公司辦理參會登記手續；
3、股東可用信函或傳真方式登記。（“股東授權委託書”見附件二）
（三）出席現場會議的股東及股東代理人，請於會前半小時攜帶相關證件到會場辦理登記手續。
五、網絡投票具體操作流程
本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程詳見附件一。
六、其他事項：
1、出席本次會議者食宿費、交通費自理。
2、聯繫人：劉建 呼國功
3、聯繫電話：(0535) 8881898 8842175；傳真： (0535) 8881899
4、郵政編碼：265716
七、備查文件
1、第四屆董事會第二十一次會議決議。
特此通知
山東隆基機械股份有限公司
董事會
2020年4月29日
附件一：
股東參加網絡投票的具體操作流程
在本次股東大會上，公司將向股東提供網絡投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系統投票和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）投票，投票程序如下：
一、網絡投票的程序
1、投票代碼：362363
2、投票簡稱：隆基投票
3、填報表決意見
本次股東大會提案均為非累積投票提案。對於非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
4、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達相同意見。股東對總議案與具體提案重複投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深圳證券交易所交易系統投票的程序
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的程序
1. 互聯網投票系統開始投票的時間為 2020年5月18日（現場股東大會召開當日）上午9:15，結束時間為2020年5月18日（現場股東大會結束當日）下午15:00。
2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年4月修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）規則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件二：
山東隆基機械股份有限公司
山東隆基機械股份有限公司：
茲委託 先生/女士代表委託人出席山東隆基機械股份有限公司2019年度股東大會，受託人有權依照本授權委託書的指示對該次股東大會審議的事項進行投票表決，並代為簽署該次股東大會需要簽署的相關文件。本授權委託書的有效期限為自本授權委託書簽署之日起至該次股東大會結束時止。
委託人對受託人的表決指示如下：
特別說明事項：
1、委託人對受託人的指示，以在“同意”、“反對”、“棄權”下面的方框中打“√”為準，對同一審議事項不得有兩項或多項指示。如果委託人對某一審議事項的表決意見未作具體指示或者對同一審議事項有兩項或多項指示的，受託人有權按自己的意思決定對該事項進行投票表決。
委託人單位名稱或姓名（簽字蓋章）： 委託人證券賬戶卡號：
委託人身份證號碼： 委託人持股數量：
受託人（簽字）： 受託人身份證號碼：
簽署日期： 年 月 日
