證券代碼：002312 證券簡稱：三泰控股 公告編號：2020-061
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，並對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
一、董事會會議召開情況
成都三泰控股集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第三十六次會議通知於2020年4月26日以電子郵件方式發出，會議於2020年4月27日上午以通訊表決方式召開。會議應出席董事7名，實際出席董事7名。會議由董事長朱江先生召集。會議的召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議表決合法有效。
二、董事會會議審議情況
經與會董事審議並記名投票表決，會議通過了如下議案：
(一)審議通過《關於修改公司經營範圍的議案》
公司已於2019年9月完成對龍蟒大地農業有限公司100%股權的收購，正式進軍磷化工行業，根據公司業務發展需要，同意公司對經營範圍進行相應修改。具體情況如下：
1、增加以下經營範圍：
基礎化學原料製造；飼料加工；食品及飼料添加劑製造；肥料製造；土砂石開採；石灰和石膏製造；農業技術推廣服務；穀物種植（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）
2、減少以下經營範圍：
職業技能培訓
本議案尚需提交公司2020年第四次臨時股東大會審議，同時提請股東大會授權董事會辦理本次經營範圍修改相關的工商變更登記、備案等事宜。
表決結果：同意 7 票，反對 0票，棄權 0 票。
(二)審議通過《關於修訂的議案》
公司董事會同意對《公司章程》相關條款進行修訂。具體內容詳見2020 年4 月28日公司在《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的《修正案》。修訂後的《公司章程》全文於2020 年4月28日刊載在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
本議案尚需提交公司2020年第四次臨時股東大會審議，同時提請股東大會授權董事會辦理本次章程修訂相關備案事宜。
表決結果：同意 7 票，反對 0票，棄權0 票。
(三)審議通過《關於召開 2020年第四次臨時股東大會的議案》
同意公司於 2020年 5 月 13 日召開 2020 年第四次臨時股東大會，股東大會通知具體事項詳見公司於 2020 年 4 月 28 日在《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn) 上披露的《關於召開 2020 年第四次臨時股東大會的通知》。
表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。
三、備查文件
1、第五屆董事會第三十六次會議決議。
特此公告。
成都三泰控股集團股份有限公司董事會
二二年四月二十七日
