证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2020-028
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
（一）会议召开日期和时间：
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年4月15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年4月15日上午9:15至2020年4月15日下午15:00期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：湖南省长沙市雨花区长沙大道运达中央广场写字楼A座32楼，盐津铺子食品股份有限公司总部行政会议室。
（三）会议召集人：盐津铺子食品股份有限公司董事会。
（四）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（五）会议主持人：董事长张学武先生。
（六）本次会议的召开及表决符合《公司法》等有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
二、会议出席情况
（一）出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及委托代理人共计16人，代表有表决权的股份数额69,293,951股，占公司总股份数的53.9673%。
（二）现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东、股东代表及委托代理人共计7人，代表有表决权的股份数额67,152,651股，占公司总股份数的52.2996%。
（三）网络投票情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东共计9人，代表有表决权的股份数额2,141,300股,占公司总股份数的1.6677%。
（四）中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）共计7人，代表有表决权的股份数额1,281,300股，占公司总股份数的0.9979%。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0%。通过网络投票的股东7人，代表股份1,281,300股，占上市公司总股份的0.9979%。
（五）公司董事、监事、高级管理人员列席了会议，湖南启元律师事务所律师列席本次股东大会，为本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议情况
本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。
审议表决结果如下：
（一）审议通过了《关于公司新增2020年度日常关联交易预计的议案》
同意4,400,000股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9705%；
反对1,300股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.0295%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中：中小股东表决情况如下：
同意1,280,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.8985%；
反对1,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.1015%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
本议案涉及关联交易，关联股东湖南盐津铺子控股有限公司、张学武先生以及湖南盐津铺子同创企业（有限合伙）已回避表决。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由湖南启元律师事务所莫彪、周晓玲律师见证，并出具了《湖南启元律师事务所关于盐津铺子食品股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书》，结论意见为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《盐津铺子食品股份有限公司章程》的规定；召集人资格及出席会议人员资格合法有效；表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件
（一）盐津铺子食品股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议。
（二）湖南启元律师事务所关于盐津铺子食品股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书。
盐津铺子食品股份有限公司董事会
2020年4月16日
