為深入貫徹落實反洗錢法律法規及人民銀行反洗錢專項工作要求，普及反洗錢知識，持續提升社會公眾對反洗錢工作的認知，增強識別和防範洗錢風險意識和能力，形成全社會共同參與反洗錢、打擊洗錢犯罪的良好氛圍，9月19日，民生銀行昆明分行組織開展全行反洗錢專項技能培訓，特邀曾在多家銀行擔任過首席合規官的反洗錢專家汪靈罡老師為全行反洗錢專（兼）崗位人員、各行部內控合規專員，各機構客戶經理、理財經理、產品經理代表以及內控合規部全員，共150餘人開展反洗錢專項技能培訓。
專項培訓中，汪老師分析了當前嚴峻的反洗錢形勢，以"一法"、"四規"、"兩指引"等反洗錢法律法規為基礎梳理分析了"反洗錢、反恐怖融資、反逃稅"在法律責任方面的著力點差異；以人行19號文為指引詳細介紹了反洗錢視角下的公司治理架構，強調商業銀行各機構、部門在反洗錢工作中的職責分工。結合自身實踐重點介紹了客戶身份識別及強化盡職調查的路徑方法，同時穿插了美國長臂管轄權熱點案例、境外自然人客戶身份場景式識別、非自然人賬戶穿透識別受益所有人等案例，參訓人員結合自身工作實踐從不同角度進行了積極互動討論，老師在總結歸納的基礎上提供了分析思路和建議。
此次培訓明確了反洗錢工作常態化和系統化的重點意義，強調了反洗錢已經進入"人人有責"的階段，並要求全體員工堅決履行反洗錢職責義務，為中支反洗錢各項舉措的貫徹實施奠定堅實基礎。
據瞭解，民生銀行昆明分行將繼續加大內部監督和檢查力度，不斷完善各項舉措，創新工作方法，建立健全的反洗錢長效工作機制，有效防反洗錢風險，推動分行反洗錢工作再上臺階。（中國民生銀行昆明分行 喻冶 供稿）
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