證券代碼：002709 證券簡稱：天賜材料 公告編號：2020-038
廣州天賜高新材料股份有限公司
關於減少註冊資本暨修訂《公司章程》的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
2020年4月24日，廣州天賜高新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第四十九次會議審議通過了《關於減少註冊資本暨修訂的議案》，該議案尚需提交公司2019年度股東大會審議通過，現將相關內容公告如下：
一、公司註冊資本的變更情況
2020年4月24日，公司召開的第四屆董事會第四十九次會議審議通過了《關於回購註銷2019年股票期權與限制性股票激勵計劃首次授予部分限制性股票的議案》，該議案尚需提交公司2019年度股東大會審議通過。本次回購註銷的限制性股票數量合計為2,387,840股。本次回購註銷完成後，公司股份總數由548,517,289股減少為546,129,449股，註冊資本由548,517,289元人民幣減少為546,129,449元人民幣。
二、《公司章程》的修訂情況
根據上述註冊資本及股份變更情況，以及根據相關監管部門發佈的《上市公司治理準則》、《深圳證券交易所上市公司規範運作指引》等相關法律法規，公司對《公司章程》的相關條款進行修訂，具體修訂如下：
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特此公告。
廣州天賜高新材料股份有限公司董事會
2020年4月28日
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