近日，来宾警方打掉一个跨国贩卖银行对公账户的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人30多名，冻结涉案资金约200万元。
2019年底，来宾市公安局刑侦支队接到公安部推送的线索，称有人在国外利用一些企业的银行对公账号，实施电信诈骗、网络赌博等违法犯罪活动，而部分对公账号就出自广西来宾市。
接报后，来宾警方立即展开摸排调查行动。经初查，自2017年以来，福建籍男子汪某艺通过发展来宾籍男子韦某勇、李某江、覃某升等人，由这些人组织联系来宾本地人，到市场监督管理部门去注册大量皮包公司和商铺，获取营业执照，并到多个银行办理相应的对公结算账户，再将结算银行卡交给汪某艺，由汪某艺邮递到全国各地和境外进行销售。而汪某艺除了在来宾收购活动外，还在其老家福建、河南等地进行收购。
【来宾市公安局刑侦支队副大队长 黄逸琛：
因为他们都是从事这个卡的违法犯罪活动，就说这个人可能也许确定了，但是在证据收集方面，你怎么把你能掌握的东西串联到这个人身上，这是比较难的。】
专案组对案件线索展开深入分析研判，基本确定了涉嫌买卖对公结算卡的团伙是以福建籍男子汪某艺为首，其主要负责寻找对公结算卡的销路以及团伙日常相关事项的筹划。经多方调查，来宾警方收集掌握了该团伙大量涉案犯罪证据。
【来宾市公安局刑侦支队副大队长 黄逸琛：
专案组决定在3月22、23日晚上统一行动，可是之前出现了一个突发状况，我们来宾有一个辖区派出所在对娱乐场所整治的时候，把我们这个案子的主要嫌疑人传唤回派出所了。】
为了不惊动其他、涉案人员，指挥部决定在3月23日白天，陆陆续续对涉案人员予以抓捕。3月26日晚，来宾市公安局抽调147名警力，分几十个行动组开展集中收网行动，分别在广西来宾、福建泉州、厦门、安溪等地，抓获以汪某艺、李某勇、李某江、覃某升为首的30名犯罪嫌疑人，暂扣手机40台，电脑5台，银行卡200多张，以及营业执照等相关证件。在抓捕嫌疑人后，根据嫌疑人提供的银行账号，警方及时对涉案的账户进行梳理并迅速冻结，共冻结涉案资金约200万元。据调查，以汪某艺等人为首的团伙，已经贩卖了个人和企业对公账号130多套，非法获利50余万元。警方称，一些人贪图眼前利益，用自己的身份证去协助汪某艺等人注册公司和办理银行对公账号，实际上已埋下不小的隐患。
【来宾市公安局刑侦支队民警 蓝恒：
如果出卖自己的这个银行卡和企业对公账户，涉及案件了或者被银监部门风控到了，那你的这个征信，肯定很大程度上会受到影响。】
目前，警方已对汪某艺、李某江、韦某勇等24名犯罪嫌疑人予以刑事拘留，案件还在进一步办理中。
记者：谢铭 通讯员：莫崇贵 罗强
