證券代碼：002852 證券簡稱：道道全 公告編號：2020-【038】
道道全糧油股份有限公司
關於續聘公司2020年度審計機構的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
道道全糧油股份有限公司（以下簡稱“公司”或“道道全”）於2020年4月24日召開了第二屆董事會第二十一次會議審議通過了《關於續聘2020年度審計機構的議案》，同意繼續聘請天職國際會計師事務所（特殊普通合夥）（以下簡稱“天職國際”）為公司2020年度審計機構，聘期一年。本事項尚需提交公司股東大會審議。現將相關事宜公告如下：
一、擬聘任會計師事務所事項的情況說明
道道全於2020年4月24日召開了第二屆董事會第二十一次會議審議通過《關於續聘2020年度審計機構的議案》，鑑於天職國際會計師事務所（特殊普通合夥）在2019年執業過程中堅持獨立審計原則，勤勉盡職，公允獨立地發表審計意見，切實履行了審計機構的職責，從專業角度維護了公司及股東的合法權益，結合公司實際情況、未來的業務發展和審計需要，經公司慎重調查和考慮，擬繼續聘請天職國際為公司2020年度審計機構，承擔年度財務報表審計及內控審計工作，聘期一年。本次續聘會計師事務所事項尚需提交股東大會審議，並提請股東大會審議及授權公司經營管理層根據公司年度審計業務量及公允合理的定價原則確定其年度審計費用。
二、擬聘任會計師事務所的基本信息
1、基本信息
天職國際創立於1988年12月，總部北京，是一家專注於審計鑑證、資本市場服務、管理諮詢、政務諮詢、稅務服務、法務與清算、信息技術諮詢、工程諮詢、企業估值的特大型綜合性諮詢機構。
天職國際註冊地址為北京市海淀區車公莊西路19號68號樓A-1和A-5區域。
天職國際已取得北京市財政局頒發的執業證書，是中國首批獲得證券期貨相關業務資格，獲准從事特大型國有企業審計業務資格，取得金融審計資格，取得會計司法鑑定業務資格，以及取得軍工涉密業務諮詢服務安全保密資質等國家實行資質管理的最高執業資質的會計師事務所之一，並在美國 PCAOB 註冊。天職國際過去二十多年一直從事證券服務業務。
天職國際按照相關法律法規在以前年度已累計計提足額的職業風險基金，同時天職國際購買的職業保險累計責任賠償限額6億元。已計提職業風險基金及職業保險累計賠償限額能夠覆蓋因審計失敗導致的民事賠償責任。
天職國際及下屬分所為一體化經營，一併加入全球排名前十的國際會計網絡Baker Tilly International，作為其在中國地區的唯一成員所 。
本公司審計業務主要由天職國際湖南分所 （以下簡稱“湖南分所”）具體承辦。湖南分所於2001年成立，負責人為劉智清。湖南分所註冊地址為湖南省長沙市芙蓉區韶山北路216號維一星城國際27樓。湖南分所成立以來一直從事證券服務業務。
2、人員信息
截止2019年12月31日天職國際從業人員超過 5,000 人，其中合夥人55人、註冊會計師1,208人，從事過證券服務業務的註冊會計師超過700 人。
3、業務信息
天職國際2018 年度業務收入 16.62億元，其中審計業務收入12.37億元，證券業務收入3.76億元。2018年承接審計公司家數超過7,200家，其中承接上市公司年報審計139家。天職國際具有本公司所在行業審計業務經驗。
4、執業信息
天職國際及其從業人員不存在違反 《中國註冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形。
審計項目合夥人及擬簽字註冊會計師康順平，中國註冊會計師，1989年起從事審計工作，從事證券服務業務超過10年，至今為多家公司提供過IPO 申報審計、上市公司年報審計和重大資產重組審計等證券服務，具備相應專業勝任能力。
擬簽字註冊會計師陳志紅，中國註冊會計師，2006年起從事審計工作，從事證券服務業務超過10年，至今為多家公司提供過 IPO 申報審計、上市公司年報審計和重大資產重組審計等證券服務，具備相應專業勝任能力。
根據天職國際質量控制政策和程序，王軍及其團隊擬擔任項目質量控制複核人。王軍從事證券服務業務多年，負責審計和複核多家上市公司，具備相應專業勝任能力。
5、誠信記錄
（1）天職國際最近三年無刑事處罰、行政處罰和自律處分。
（2）項目合夥人及簽字會計師康順平、擬擔任項目質量控制複核人王軍、擬簽字註冊會計師陳志紅最近三年無刑事處罰、行政處罰、行政監管措施和自律處分。
（3）天職國際最近三年累計收到證券監管部門採取行政監管措施三份，天職國際已按要求整改完畢並向證券監管部門提交了整改報告。
6、其他內容
（1）事務所名稱：天職國際會計師事務所（特殊普通合夥）
（2）統一社會信用代碼：911101085923425568
（3）類型：特殊普通合夥企業
（4）成立日期：2012 年3月5日
（5）執行事務合夥人：邱靖之
（6）註冊地址：北京市海淀區車公莊西路19號68號樓A-1和A-5區域
（7）經營範圍：審查企業會計報表，出具審計報告；驗證企業資本，出具 驗資報告；辦理企業合併、分立、清算事宜中的審計業務，出具有關報告；基本建設年度財務決算審計；代理記賬；會計諮詢、稅務諮詢、管理諮詢、會計培訓；法律，法規規定的其他業務。【企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批准的項目，經相關部門批准後依批准的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動】
（8）資質情況：天職國際具有會計師事務所執業證書以及證券期貨相關業 務資格，能夠獨立對上市公司財務狀況進行審計，滿足上市公司財務審計工作的要求。
三、擬續聘會計師事務所履行的程序
1、公司董事會審計委員會於2020年4月23日召開第二屆董事會審計委員會第十一次會議，審議了《關於續聘2020年度審計機構的議案》，對天職國際的獨立性、專業能力、投資者保護能力等方面進行審查，認為天職國際具備為公司服務的資質要求，能夠勝任審計工作，同意繼續聘請天職國際為2020年度的審計服務機構，同意將該事項提交第二屆董事會第二十一次會議審議。
2、公司第二屆董事會第二十一次會議於2020年4月24日審議通過《關於續聘2020年度審計機構的議案》，同意繼續聘請天職國際為本公司2020年度會計師事務所，承擔年度財務報表審計及內控審計工作。本次續聘會計師事務所事項尚需提交股東大會審議，並提請股東大會審議及授權公司經營管理層根據公司年度審計業務量及公允合理的定價原則確定其年度審計費用。
四、獨立董事的事前認可和獨立意見
1.事前認可意見：經審查，天職國際是經中華人民共和國財政部和中國證券監督管理委員會批准，具有從事證券相關業務資格的會計師事務所，擁有較為豐富的上市公司執業經驗，能夠堅持獨立審計原則，勤勉盡職，公允獨立地發表審計意見，有利於保護上市公司及其他股東利益、尤其是中小股東利益，滿足公司財務審計和內控審計等要求，獨立董事一致同意將此事項提交於2020年4月24日召開的第二屆董事會第二十一次會議審議。
2.獨立意見：
（1）董事會的表決程序符合《公司法》《深圳證券交易所股票上市規則》 等法律法規以及《公司章程》的有關規定。
（2）經審核天職國際的業務的資質情況，獨立董事認為擬聘請的天職國際具有獨立的法人資格，具有從事證券、期貨相關業務審計從業資格，能夠堅持獨立審計原則，勤勉盡職，公允獨立地發表審計意見。聘任天職國際能夠滿足公司對於審計工作的要求，聘任決策程序符合法律、法規和《公司章程》的規定，沒有損害公司及股東的利益。同意繼續聘請天職國際為本公司2020年度會計師事務所，承擔年度財務報表審計及內控審計工作，並在審議通過後提交公司2019年度股東大會審議。
三、備查文件
1、公司第二屆董事會第二十一次會議決議
2、公司第二屆監事會第十六次會議決議
3、獨立董事關於公司續聘2020年度審計機構的事前認可意見
4、獨立董事關於第二屆董事會第二十一次會議相關事項的獨立意見
4．天職國際營業執業證照，主要負責人和監管業務聯繫人信息和聯繫方 式，擬負責具體審計業務的簽字註冊會計師身份證件、執業證照和聯繫方式。
特此公告！
道道全糧油股份有限公司
董事會
2020年4月27日
