時隔一年多，跑路被抓的幣圈傳銷盤Plustoken迎來終審判決，也揭開了這一龐氏騙局背後操盤人的奢靡生活。
11月26日，鹽城市中級人民法院公開了陳波、丁贊清等組織、領導傳銷活動罪二審刑事裁定書，決定維持一審判決，主犯陳波被判處11年有期徒刑，並處以600萬元罰金。
2018年，僅有初中文化的陳波領頭，搭建了一個令200多萬人捲入、涉案金額超過400億的驚天騙局。
陳波用騙來的數字貨幣變現後，購豪車、豪宅、送女友父母超過1000萬，揮霍錢財後，為自己和同夥辦好了外國國籍跑路國外。
一年多後，公安機關跨國追捕，這群騙子鋃鐺入獄，超百億虛擬貨幣贓款全數上繳國庫。
披上區塊鏈外衣的傳銷盤
2018年初，數字貨幣概念大熱時，初中文化水平的陳波想到了一個發財的路子，借區塊鏈噱頭搞網絡傳銷。
他先後找來鄭敬、王仁虎兩名專業人士設立網站和APP，搭建了一個叫做PlusToken的平臺，全稱為“PlusToken數字貨幣搬磚套利量化交易錢包”。個人能力有限，陳波還拉攏了丁贊清、袁園、王仁虎等本科學歷的人入夥。
與此同時，該平臺的最高市場推廣團隊、客服團隊、撥幣小組也組建了起來，通過微信群、網絡、會議、演唱會、旅遊等方式大肆宣傳PlusToken平臺的獎金制度、運營模式和發展前景，一場龐氏騙局的大幕就此拉開。
PlusToken平臺對外宣稱可以提供數字貨幣增值服務，就是用戶將自己購買的比特幣、以太坊等主流幣轉賬到PlusToken上，獲取對應比例的分紅——Plus幣。這一招，很可能是從餘額寶那裡學來的。
Plustoken在白皮書介紹中宣稱，投資者存入100萬元，複利一年就能賺到700萬元。開出如此驚人的收益率，那些暴雷的P2P都要往邊上靠一靠。
不過，用戶要想加入PlusToken，可是要繳納門檻費的——參加者通過上線的推薦取得該平臺會員賬號，還要繳納價值500美元以上的數字貨幣，並且要開啟“智能狗”，才能獲得平臺收益。
什麼是“智能狗”呢？因為幣圈專業人士都懂，加密數字資產本就沒有利息這一說。為了讓用戶更加信服，該平臺以“智能狗搬磚”的功能（即同時在不同交易所進行套利交易，賺取差價）作為盈利噱頭。
該功能宣稱，除保本以及Plus幣升值產生的收益外，參與者還能獲得8％-30％的月收益。
不可否認的是，市場上不同的交易所確實是存在價差，並且在幣圈已形成了一套成熟的搬磚模式。去年7月，無冕君在報道中還認真測算了這個“搬磚”業務，搬磚獲利月化收益率很難超過3％，不能覆蓋平臺給出的高回報。
但真相是，PlusToken平臺沒有任何實際經營活動，也根本不具備“智能狗搬磚”的功能。
看來還是無冕君太年輕。
PlusToken是一個徹徹底底的靠拉人頭、發展下線，用新參與者的錢支付舊參與者利潤的傳銷盤。
根據終審判決書，該平臺會員間分為上下線層級，並根據發展下線會員數量和投資資金的數量，將會員等級分為普通會員、大戶、大咖、大神、創世五個等級，沒看十部修仙小說的領導者，都設計不出這樣的級別名稱。對外稱有智能搬磚收益、鏈接收益、高管收益等三種主要收益方式，以此進行返利，直接或者間接以發展人員數量及繳費金額作為返利依據。
2018年7-8月，先後在韓國和香港路演和推廣。9月14日，在韓國濟州島某酒店舉行“PlusToken”全球啟動儀式。
在大力宣傳和高額反傭的吸引下，2018年4月到2019年6月，一年多的時間裡，以陳波為首的PlusToken便吸納了269萬名會員，其中最大層級為3293層。
大量的會費也給PlusToken帶來了巨量的財富，截至2019年6月27日，PlusToken平臺共收取會員繳納的比特幣（BTC）約31萬個、比特現金（BCH）約12萬個、達世幣（DASH）約10萬個、狗狗幣（DOGE）約110億個、萊特幣（LTC）約185萬6個、以太坊（ETH）約917萬個、柚子幣約（EOS）5136萬個、瑞波幣約（XRP）9億個。2019年6月28日後，仍有非法數字貨幣轉入平臺的錢包地址。
將這些數字貨幣換算成人民幣，按當時的價格算就已經超過了400億元。這是一個什麼概念呢？2019年《財富》中國500強中，一多半的企業年營收都不及400億。如果按目前的數字貨幣價格算，PlusToken收的會費還得翻幾番。
辦好綠卡跑路，至少1.27億被揮霍
與P2P大案“e租寶“的情節相似，PlusToken平臺會員繳納的億萬資產被陳波一手掌控，其變現後用作個人投資、購豪車、豪宅、送給女友，以及分配給丁贊清、彭一軒等人肆意揮霍。
陳波在柬埔寨花了1600多萬投資房地產和娛樂城。2019年1月，為逃避法律打擊，陳波、其女友袁園將平臺客服組、撥幣組搬至柬埔寨西哈努克城BS別墅區及寶邁娛樂城，並繼續以PlusToken平臺進行傳銷活動。
根據終審判決書顯示，陳波除了用數字貨幣用支付PlusToken的推廣費用、工作人員的費用外，還將數字貨幣變現。已查出的是，其通過賣幣變現1.45億元人民幣，現有證據已查明其中1.27億元已經被其揮霍。
陳波女友袁園負責管理PlusToken平臺後臺工作組員工，為員工提供租房、發放工資等後勤保障，並協助管理財務工作。在長沙的橘子洲頭邊，陳波給女友父母花了600多萬購屋，前前後後一共給其父母超過1000萬人民幣。
前有“e租寶”的丁寧給情婦送名牌包，後有PlusToken陳波給女友父母購豪宅，看來騙子依舊難過美人關。
陳波還花費將近2000萬在長沙購置了11套房產，分別掛在其父親、叔叔、弟弟、奶奶等親屬的名下；又給弟弟、搭檔分別購置豪車、親屬轉賬超過3000萬元；還給袁園、丁贊清、彭一軒、王仁虎購買金邊公寓共7套，花費近千萬元。
除了陳波之外，PlusToken的另外幾位操盤手同樣通過變現數字貨幣，從中獲利數百萬元不等。
儘管這幾位操盤手策劃並設置“關狗手續費”、“挖礦”、“幣融”等功能以延緩平臺崩盤，但陳波已為自己和幾位搭檔找好了退路。他用200多萬元為丁贊清、彭一軒、陳波、袁園等人辦理瓦努阿圖綠卡，又花費近500萬元用於辦理他本人、袁園、彭一軒等人的瓦努阿圖護照。
天網恢恢，疏而不漏，這群人還沉浸在暴富的喜悅中的時候，公安機關已經盯上了他們。
2019年初，江蘇鹽城公安機關發現陳某等人涉嫌利用虛擬幣交易平臺組織領導傳銷犯罪的線索後，立即成立專案組。同年6月27日，專案組民警分赴南太平洋島國瓦努阿圖、柬埔寨、越南、馬來西亞等國家和地區，配合當地警方將藏匿在境外的27名主要犯罪嫌疑人抓獲歸案。
在陳波等人被抓後，操盤手陸姣龍與劉帥、陳滔等人合謀，轉移、窩藏PlusToken非法所得的數字貨幣（案發時價值1.5億餘元），最終造成456個比特幣、573181.4個柚子幣以及911個以太坊損失。
2020年3月，公安部部署全國公安機關發起集群戰役，將涉嫌傳銷犯罪的82名骨幹成員全部抓獲。
在一審被告不服上訴後，2020年11月，幣圈傳銷盤第一大案終於迎來了終審判決。據江蘇省鹽城市中級人民法院二審裁定，駁回上訴，維持原判。PlusToken的操盤人陳波犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑11年，並處罰金人民幣600萬元，其餘十多名被告人被判處2-8年不等的有期徒刑。法部門從7名罪犯賬戶查獲部分加密資產，被查獲的數字貨幣將依法處理，所得收益將被沒收，上繳國庫。該裁定為終審裁定。
曾有幣圈人士告訴無冕君，“資金盤（傳銷盤）與正規交易所不同，交易所可以盈利，比如收取交易手續費、項目上線費等，與傳統的股票交易所一樣。而傳銷盤沒有盈利能力，只是人拉人擊鼓傳花的遊戲，一旦人數不足就面臨崩盤的後果，結果只有跑路。”
在這一場傳銷騙局中，後進入的會員註定被割韭菜，有參與PlusToken的會員則表示，“傳銷沒有受害者，只有參與者。如果我們早知道這是傳銷，也不會加入的。”
北京市隆安律師事務所金融律師張特表示：“因為加入傳銷組織不是合法的投資，參與者獲得的利益，比如說返利等不是合法的投資，所以參與者的投資利益、投資所得法律不予保護。按照《刑法》第64條，此時傳銷所得的財務都應該追繳，最後收歸國庫。”
值得一提的是，PlusToken並非個例，在數字貨幣日益火爆的當下，還有不少披著區塊鏈馬甲行騙的各類傳銷盤。因此，當各位遇到高收益高回報、保本等投資宣傳時，還需擦亮眼睛，仔細鑑別。
本文源自無冕財經
