證券代碼：600363 證券簡稱：聯創光電 編號：2020-009
江西聯創光電科技股份有限公司
第七屆董事會第十四次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
2020年4月17日，江西聯創光電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）以書面形式發出《關於召開七屆十四次董事會的通知》，並以郵件、直接呈送等方式送達各位董事、監事、高管。
2020年4月28日，公司以現場與通訊方式召開第七屆董事會第十四次會議。應到董事8人，實到董事8人。本次董事會會議的召開符合《公司法》及《公司章程》規定的有效人數。會議由董事長曾智斌先生主持，公司監事、高管人員列席了會議。
會議審議通過了以下議案，並形成了決議：
一、審議通過了《公司2019年度董事會工作報告》
表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票
二、審議通過了《公司2019年度總裁工作報告》
表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票
三、審議通過了《公司2019年度財務決算報告》
表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票
四、審議通過了《公司2020年度生產經營計劃的議案》
表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票
五、審議通過了《公司2019年度計提資產減值準備的議案》
表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票
具體內容詳見公司於同日在上海證券交易所網站披露的公告。
六、審議通過了《公司2019年度資產核銷的議案》
七、審議通過了《公司會計估計變更的議案》
八、審議通過了《公司2019年度利潤分配預案》
表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票
經大華會計師事務所（特殊普通合夥）審計，公司2019年度母公司淨利潤為人民幣202,100,521.32元，根據《公司章程》的有關規定，提取10%的法定盈餘公積金20,210,052.13元，本年度實現的可供分配利潤為181,890,469.19元，加上年初未分配利潤1,104,124,447.61元，減去2018年度利潤分配已向全體股東每10股派發現金紅利0.52元（含稅）共計23,060,791.00元，累計可供股東分配利潤為1,262,954,125.80元。
2019年度利潤分配預案為：以2019年末總股本443,476,750股為基數，向全體股東每10股派現金人民幣0.45元（含稅），共計派發現金紅利19,956,453.75元。分配後尚餘未分配利潤結轉以後年度分配。
本年度不進行資本公積金轉增股本。
至實施權益分派股權登記日期間，因可轉債轉股、回購股份、股權激勵授予股份回購註銷、重大資產重組股份回購註銷等致使公司總股本發生變動的，公司擬維持每股分配比例不變，相應調整分配總額。
九、審議通過了《公司2019年度報告及摘要》
十、審議通過了《公司2020年度內部控制評價報告》
十一、審議通過了《關於2019年度公司高級管理人員年薪考核的議案》
表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票
十二、審議通過了《關於公司向銀行申請綜合授信額度的議案》
表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票
為滿足公司生產經營和業務發展需要，拓寬融資渠道，降低融資成本，結合與銀行合作現狀，公司擬向以下銀行申請最高不超過如下綜合授信額度（敞口類額度），該額度亦可用於在申請銀行授信時有總部授權需要的子公司：
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上述融資方式包括但不限於貸款、匯票、信用證、國際信用證、保函、保理、貿易融資、票據貼現、項目貸款等授信品種，融資期限以實際簽署的合同為準。
以上授信期限自本次董事會決議簽署之日起至審議2020年年報的董事會召開之日止有效。授信額度最終以銀行實際審批金額為準，在授權期限內，授信額度可循環使用。本次授信額度不等於公司實際融資金額，具體融資金額將視公司實際資金需求確定。
提請董事會授權公司總裁在上述額度內，具體批准辦理相關融資事宜，簽署相關合同文件。
十三、審議通過了《關於繼續為控股子公司江西聯創電纜科技股份有限公司銀行綜合授信提供擔保的議案》
表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票
同意繼續為江西聯創電纜科技股份有限公司提供銀行授信使用額度擔保，擔保金額為6,500萬元，期限自本次董事會決議簽署之日起至審議2020年年報的董事會召開之日止有效。
十四、審議通過了《關於繼續為控股子公司南昌欣磊光電科技有限公司銀行綜合授信提供擔保的議案》
表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票
同意繼續為南昌欣磊光電科技有限公司提供銀行授信使用額度擔保，擔保金額為2,000萬元，期限自本次董事會決議簽署之日起至審議2020年年報的董事會召開之日止有效。
十五、審議通過了《關於繼續為控股子公司深圳市聯志光電科技有限公司銀行綜合授信提供擔保的議案》
表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票
同意繼續為深圳市聯志光電科技有限公司提供銀行授信使用額度擔保，擔保金額為2,000萬元，期限自股東大會決議簽署之日起至審議2020年年報的股東大會召開之日止有效。
十六、審議通過了《關於繼續為全資子公司江西聯創光電營銷中心有限公司銀行綜合授信提供擔保的議案》
表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票
同意繼續為江西聯創光電營銷中心有限公司提供銀行授信使用額度擔保，擔保金額為1,000萬元，期限自股東大會決議簽署之日起至審議2020年年報的股東大會召開之日止有效。
十七、審議通過了《關於繼續為全資子公司江西聯創致光科技有限公司銀行綜合授信提供擔保的議案》
表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票
同意繼續為江西聯創致光科技有限公司提供銀行授信使用額度擔保，擔保金額為23,000萬元，期限自股東大會決議簽署之日起至審議2020年年報的股東大會召開之日止有效。
十八、審議通過了《關於為參股公司江西聯創南分科技有限公司銀行綜合授信提供擔保的議案》
表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票
同意繼續為江西聯創南分科技有限公司提供銀行授信使用額度擔保，擔保金額為1,000萬元，期限自本次董事會決議簽署之日起至審議2020年年報的董事會召開之日止有效。
十九、審議通過了《關於為全資子公司江西聯創特種微電子有限公司銀行綜合授信提供擔保的議案》
表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票
同意為江西聯創特種微電子有限公司提供銀行授信使用額度擔保，擔保金額為1,000萬元，期限自本次董事會決議簽署之日起至審議2020年年報的董事會召開之日止有效。
二十、審議通過了《關於為全資子公司中久光電產業有限公司銀行綜合授信提供擔保的議案》
表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票
同意為中久光電產業有限公司提供銀行授信使用額度擔保，擔保金額為10,000萬元，期限自本次董事會決議簽署之日起至審議2020年年報的董事會召開之日止有效。
二十一、審議通過了《關於控股子公司廈門華聯電子股份有限公司為其全資子公司廈門華聯電子科技有限公司銀行綜合授信提供擔保的議案》
表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票
同意廈門華聯電子股份有限公司為廈門華聯電子科技有限公司提供銀行綜合授信擔保，擔保金額為1,000萬元，期限自本次董事會決議簽署之日起至審議2021年年報的董事會召開之日止有效。
二十二、審議通過了《關於聘請公司2020年度財務及內控審計機構的議案》
表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票
同意續聘大華會計師事務所(特殊普通合夥)為公司2020年度財務及內控審計機構，聘期為一年。授權公司管理層根據其2020年度財務及內控審計工作量及市場價格水平確定2020年度審計費用。
二十三、審議通過了《關於增補第七屆董事會非獨立董事的議案》
表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票
同意增補王濤先生為公司第七屆董事會非獨立董事，任期自股東大會審議通過之日起至第七屆董事會屆滿之日止。
二十四、審議通過了《關於召開2019年度股東大會的議案》
以上第一、三、八、九、十五、十六、十七、二十二、二十三項議案需提交公司股東大會審議。
特此公告。
江西聯創光電科技股份有限公司董事會
二○二○年四月三十日
