證券代碼：002316 證券簡稱：亞聯發展 公告編號：2020-020
深圳亞聯發展科技股份有限公司
第五屆董事會第二十次會議決議的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
深圳亞聯發展科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第二十次會議於2020年4月17日以電郵的方式發出召開董事會會議的通知，於2020年4月20日上午09:30在公司會議室以通訊表決的方式舉行。本次會議應到董事9名，實際到會董事9名，符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。會議由董事長王永彬先生主持，公司監事、高級管理人員列席了會議。會議通過通訊表決做出如下決議，現公告如下：
1、以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關於控股子公司向南京銀行股份有限公司金融城支行申請基本授信額度及公司為其提供擔保的議案》。
同意南京凌雲科技發展有限公司（以下簡稱“南京凌雲”）向南京銀行股份有限公司金融城支行申請基本授信額度人民幣1,000萬元，期限1年。由公司對該授信提供擔保。公司以上擔保由南京凌雲股東大連愛源電子工程技術有限公司（以下簡稱“愛源電子”）按照其對南京凌雲的持股比例為對應的債務金額提供反擔保。以上擔保與反擔保均未收取擔保費用。
董事會認為：南京凌雲為公司控股子公司，公司直接持有南京凌雲59.02%的股權，南京凌雲經營情況正常，公司為其提供擔保的財務風險處於公司可控制的範圍之內，不會對公司產生不利影響，不存在與中國證監會相關規定及《公司章程》等相違背的情況，有利於支持其經營和業務發展。實際發生的擔保金額公司將在以後的定期報告中予以披露。公司直接持有南京凌雲59.02%的股權，南京凌雲的股東愛源電子持有其40.98%的股權。公司為南京凌雲向南京銀行股份有限公司金融城支行申請的基本授信額度人民幣1,000萬元提供的擔保由愛源電子按照其對南京凌雲的持股比例為對應的債務金額提供反擔保。
具體內容詳見公司於2020年4月22日在指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（網址為：http://www.cninfo.com.cn）刊登的《關於控股子公司向南京銀行股份有限公司金融城支行申請基本授信額度及公司為其提供擔保的公告》。
該議案需提交公司股東大會審議。
2、以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關於召開2020年第二次臨時股東大會的議案》。
公司定於2020年5月7日召開深圳亞聯發展科技股份有限公司2020年第二次臨時股東大會。
具體內容詳見公司於2020年4月22日在指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（網址為：http://www.cninfo.com.cn）刊登的《關於召開2020年第二次臨時股東大會的通知》。
特此公告。
深圳亞聯發展科技股份有限公司
董 事 會
2020年4月22日
