證券代碼：688181 證券簡稱：八億時空 公告編號：2020-012
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
北京八億時空液晶科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會、監事會任期將於2020年5月18日屆滿。根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）和《北京八億時空液晶科技股份有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》）等有關規定，公司對董事會、監事會進行了換屆選舉工作。現將本次董事會、監事會換屆選舉情況公告如下：
一、董事會換屆選舉情況
公司於2020年4月19日召開第三屆董事會第二十一次會議，審議通過了《關於選舉第四屆獨立董事及非獨立董事的議案》。經公司第三屆董事會提名委員會建議並進行資格審查，本次董事會以全票贊成審議通過提名趙雷先生、葛思恩先生、邢文麗女士、於海龍先生、姜墨林先生、張霞紅女士為公司第四屆董事會非獨立董事候選人；提名韓旭東先生、曹磊女士、耿怡女士為公司第四屆董事會獨立董事候選人，上述獨立董事候選人已取得獨立董事資格證書，其中曹磊女士為會計專業人士。上述董事候選人簡歷附後。
公司第三屆董事會獨立董事對上述事項發表了一致同意的獨立意見，認為上述董事候選人的任職資格符合相關法律、行政法規、規範性文件對董事任職資格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》規定的不得擔任公司董事的情形，未受到中國證券監督管理委員會的行政處罰或交易所懲戒，不存在上海證券交易所認定不適合擔任上市公司董事的其他情形。此外，獨立董事候選人教育背景、工作經歷均能夠勝任獨立董事的職責要求，符合《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》以及公司《獨立董事工作制度》中有關獨立董事任職資格及獨立性的相關要求。
上述事項尚需提交公司2019年年度股東大會審議，根據相關規定，獨立董事候選人需經上海證券交易所審核無異議後方可提交2019年年度股東大會審議。公司第四屆董事會非獨立董事及獨立董事分別採取累積投票制選舉產生，自2019年年度股東大會審議通過之日起就任，任期三年。
二、監事會換屆選舉情況
公司於2020年4月19日召開第三屆監事會第十四次會議，審議通過了《關於選舉第四屆股東代表監事的議案》，同意提名孟子揚先生、董煥章先生為公司第四屆監事會股東代表監事候選人，並提交公司2019年年度股東大會審議。公司職工代表大會已選舉田會強先生為公司第四屆監事會職工代表監事，將與公司股東大會選舉產生的2名股東代表監事共同組成公司第四屆監事會。公司第四屆監事會股東代表監事採取累積投票制選舉產生，自2019年年度股東大會審議通過之日起就任，任期三年。上述監事候選人簡歷附後。
三、其他情況說明
為保證公司董事會、監事會的正常運作，在2019年年度股東大會審議通過前述事項前，仍由第三屆董事會、監事會按照《公司法》和《公司章程》等相關規定履行職責。
特此公告。
北京八億時空液晶科技股份有限公司
董事會
2020年4月21日
附件：董事、監事候選人簡歷
趙雷先生：1959年1月出生，中國國籍，無境外永久居留權。哈爾濱工業大學工業電氣及自動化專業，本科學歷。1983年7月至1988年7月，就職於航天工業部辦公廳，任主任科員；1988年7月至1992年3月，就職於北京四通集團公司，任部門經理；1992年3月至1998年12月，就職於北京海淀八一電子設備經營部，任經理；1995年9月至2011年7月，就職於北京市八億時空計算機科技有限公司，任董事長；1999年3月至2004年4月，就職於中關村在線數字技術有限公司，任董事長；2004年7月起至今就職於本公司，現任公司董事長、總經理。
葛思恩先生：1975年12月出生，中國國籍，無境外永久居留權。浙江大學機械電子專業，本科學歷。1996年9月至2003年2月，就職於浙江省諸暨市對外經濟貿易有限公司，任職員；2003年3月至2005年12月，就職於上海譜斐特電子材料有限公司，任經理；2006年7月至今就職於本公司，現任公司董事。
邢文麗女士：1975年11月出生，中國國籍，無境外永久居留權，河北工業大學化工工藝專業，本科學歷，高級工程師。1999年8月至2000年9月，就職於河北寶碩集團有限公司輕工用品分公司，任車間技術員；2000年10月至2004年7月，就職於北京清華紫光英力化工技術有限責任公司，任產品開發員；2004年8月至2005年4月，就職於北京英特沃斯精細化工有限責任公司，任QA&RD經理；2005年5月至2009年11月，就職於涿州皓原箔業有限公司，任品質部長；2009年12月至今就職於本公司，現任品質安全中心總監。
於海龍先生，1976年11月出生，中國國籍，無境外永久居留權。佳木斯市聯合職工大學化工工程專業，大專學歷。1997年8月至2008年5月就職於佳木斯黑龍農藥化工集團有限公司，任生產主管；2008年5月至今就職於本公司，現任公司董事、生產管理中心總經理。
姜墨林先生，1986年出生，中國國籍，擁有美國長期居留權。喬治亞理工學院工業工程專業，本科學歷。2008年7月至2011年10月，就職於美國德勤管理諮詢公司，任分析師；2011年11月至2017年1月，就職於北京京西創業投資基金管理有限公司，任總經理助理；2017年2月至今，就職於首頤醫療健康投資管理有限公司，任經理；2019年1月至今，就職於六盤水慈燁醫院有限公司；2016年5月至今，任公司董事。
張霞紅女士，1972年7月出生，中國國籍，無境外永久居留權。中國人民大學財務會計專業，本科學歷。1998年6月至2000年5月，就職於北京佩恆控制設備技術研究所，任會計；2000年6月至2004年12月，就職於北京中關村在線數字信息技術有限公司，任會計主管；2005年6月至2008年10月，就職於北京市八億時空計算機科技有限公司，任財務經理；2008年11月至今就職於本公司，先後任財務經理、財務總監、董事，現任公司財務總監、董事。
韓旭東先生，1960年5月出生，中國國籍，無境外永久居留權。北京大學光華管理學院EMBA專業，碩士研究生。1977年至1978年，就職於南京第一機床廠，任工人；1982年8月至1986年6月，就職於航天工業部，任二廠車間主任助理、政治部團委書記；1986年6月至1991年10月，就職於中共中央國家機關工作委員會團委，任辦公室主任；1991年11月至1993年5月，就職於四通集團公司產業發展部，任部長；1993年6月至1997年8月，就職於北京松下電工有限公司，任副總經理；1997年9月至2000年8月，就職於聯合證券有限責任公司北方總部，任總經理；2000年9月至2003年6月，就職於中國火炬高新技術產業投資基金，任常務副總裁；2003年6月至2006年6月，就職於上海望春花（集團）股份有限公司，任董事長；2006年6月至2010年4月，就職於北京首都國際投資管理有限責任公司，任副總裁；2010年5月至2017年5月，恆天文化產業投資集團有限公司，任董事長；2017年5月至今，就職於中國恆天集團有限公司，任專職董事；2002年至2009年，兼任中儲發展股份有限公司（600787）獨立董事；2008年至2011年，兼任天津濱海能源發展股份有限公司（000695）獨立董事；2019年4月至今，任公司獨立董事。
曹磊女士，1962 年 7 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，中國民主建國會會員。中國社會科學院研究生院、香港公開大學管理專業，碩士研究生，註冊會計師。1983年至1986年，就職于山東龍口自來水公司，任科員；1986年至1993年，就職于山東淄博東風化工廠企業管理科，任科員；1993年至1997年就職於康創集團，任財務總監；1997年至2000年就職於廣東省惠州稅務師事務所、廣東省廣州信瑞有限責任會計師事務所，任審計部經理；2000年至2005年就職於中國教育服務中心，任財務總監、副總裁；2005年至今，就職於北京華夏匯泰顧問有限公司，任董事長；2010年至今，就職於北京匯泰鵬輝稅務師事務所有限公司，任合夥人；2013年至今，就職於任北京商務服務業聯合會常務副理事長兼秘書長並擔任法定代表人，2018年連任北京商務服務業聯合會常務副會長兼秘書長並擔任法定代表人；2018年4月至今，就職於商聯匯通（北京）投資有限公司，任董事長。
耿怡女士，1974年5月出生，中國國籍，無境外永久居留權。清華大學材料科學與工程專業，博士研究生，高級工程師。1994年8月至1999年8月及2002年8月至2003年8月，就職於洛陽瀍河長安機械廠，任工程師；1999年9月至2002年7月，攻讀桂林理工大學材料科學與工程專業碩士；2003年9月至2009年7月，攻讀清華大學材料科學與工程專業博士；2009年8月至2011年10月，攻讀清華大學博士後；2011年10月至今，就職於中國電子信息產業發展研究院，任研究員；2014年至今，兼任中國OLED產業聯盟常務副秘書長；2019年4月至今，任公司獨立董事。
孟子揚先生，1984年9月出生，中國國籍，無境外永久居留權。歐洲管理與技術學院工商管理專業，碩士研究生。2008年10月至2009年10月就職於德國GSK律師事務所斯圖加特分所，任助理；2009年12月至2014年12月就職於北京市嘉源律師事務所，任律師；2016年1月至2018年3月，就職於北京首鋼基金有限公司，任高級經理、副總監；2018年4月至今，就職於首長國際企業有限公司，任部門總經理；2016年5月至今，任公司監事。
董煥章先生，1977年11月出生，中國國籍，無境外永久居留權。河北科技大學計算機管理專業，大專學歷。2005年7月至2010年7月，就職於上海樂臣光電科技有限公司，任研發部經理；2010年7月至2011年7月，就職于徐州科洋光電技術有限公司，任研發部經理；2011年7月至2014年5月，就職於冀雅（上海）電子有限公司，任生產部經理；2014年5月至今就職於本公司，現任監事、生產總監。
