證券代碼：000881證券簡稱：中廣核技公告編號：2020-036
中廣核核技術發展股份有限公司
2020年第三次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會未出現否決議案的情形。
2、本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
1、會議召開的日期、時間：
（1）現場會議召開日期、時間：2020年4月22日（星期三）下午2:30
（2）網絡投票日期、時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2020年4月22日上午9:30至11:30、下午1:00至3:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為2020年4月22日上午9:15至下午3:00期間的任意時間。
2、會議召開方式：本次股東大會採取現場投票與網絡投票相結合的方式。
3、現場會議召開地點：深圳市福田區深南大道2002號中廣核大廈北樓16層881會議室。
4、召集人：公司董事會。
5、主持人：董事長林堅。
6、會議召開的合法、合規性：本次股東大會的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《深圳證券交易所股票上市規則》等有關法律法規和《公司章程》的規定。
（二）會議出席情況
1、股東出席會議的總體情況
通過現場和網絡投票的股東26人，代表股份541,733,181股，占上市公司總股份的57.3004％。其中：通過現場投票的股東20人，代表股份539,950,931股，占上市公司總股份的57.1119％。通過網絡投票的股東6人，代表股份1,782,250股，占上市公司總股份的0.1885％。
2、中小股東出席的總體情況：
通過現場和網絡投票的股東6人，代表股份1,782,250股，占上市公司總股份的0.1885％。其中：通過現場投票的股東0人，代表股份0股，占上市公司總股份的0.0000％。通過網絡投票的股東6人，代表股份1,782,250股，占上市公司總股份的0.1885％。
3、公司董事林堅、胡冬明、程超、張濤，獨立董事劉澄清、孫光國，監事王新華和部分高級管理人員出席了會議。
4、公司聘請的上海市錦天城律師事務所委派孫亦濤、黃友川律師對本次股東大會進行見證，並出具《法律意見書》。
二、議案審議表決情況
本次股東大會議案採用現場投票與網絡投票相結合的表決方式，表決結果如下：
議案1.00關於補選第九屆監事會監事的議案
總表決情況：
同意541,494,681股，佔出席會議所有股東所持股份的99.9560％；反對238,500股，佔出席會議所有股東所持股份的0.0440％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意1,543,750股，佔出席會議中小股東所持股份的86.6180％；反對238,500股，佔出席會議中小股東所持股份的13.3820％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
表決結果：通過。
三、律師出具的法律意見
律師事務所名稱：上海市錦天城律師事務所
律師姓名：孫亦濤、黃友川
結論性意見：公司2020年第三次臨時股東大會的召集、召開程序、出席會議人員資格、召集人資格以及會議表決程序、表決結果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股東大會規則》等法律、法規、規章和其他規範性文件及《公司章程》的有關規定，本次股東大會通過的決議合法有效。
四、備查文件
1、2020年第三次臨時股東大會決議；
2、上海市錦天城律師事務所出具的《法律意見書》。
特此公告。
中廣核核技術發展股份有限公司
董事會
2020年4月23日
證券代碼：000881證券簡稱：中廣核技公告編號：2020-037
中廣核核技術發展股份有限公司
第九屆監事會第四次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、監事會會議召開情況
1、中廣核核技術發展股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆監事會第四次會議（以下簡稱“本次會議”）通知於2020年4月15日以電子郵件形式發出。
2、本次會議於2020年4月22日以現場及通訊表決的方式召開。
3、本次會議應表決監事3名，實際表決監事3名。
4、本次會議由監事王暾先生召集並主持。
5、本次會議的召集、召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和《公司章程》的規定。
二、監事會會議審議情況
經出席會議的監事審議和表決，本次會議形成以下決議：
1、審議通過《關於選舉公司監事會主席的議案》
監事會同意選舉王暾先生為公司第九屆監事會主席，任期自本議案獲得公司股東大會審議通過之日起至公司第九屆監事會任期屆滿。
表決情況：3票同意、0票反對、0票棄權、0票迴避
表決結果：通過
三、備查文件
1、第九屆監事會第四次會議決議；
2、深交所要求的其他文件。
監事會
2020年4月23日
證券代碼：000881證券簡稱：中廣核技公告編號：2020-038
中廣核核技術發展股份有限公司
關於股東減持股份的預披露公告
股東深圳國合長澤投資基金合夥企業（有限合夥）保證向本公司提供的信息內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。本公司及董事會全體成員保證公告內容與信息披露義務人提供的信息一致。
特別提示：
持本公司股份4,780,114股（佔本公司總股本比例0.5056%）的股東深圳國合長澤投資基金合夥企業（有限合夥）（以下簡稱“國合長澤”）計劃在自本減持計劃公告之日起15個交易日後的六個月內以集中競價、大宗交易方式減持本公司股份不超過2,390,057股（佔本公司總股本比例0.2528%）。
一、股東的基本情況
■
國合長澤持有公司4,780,114股，佔公司股份總額945,425,815股的0.5056%，於2020年4月10日起解除限售，已上市流通。
國合長澤的一致行動人中國大連國際經濟技術合作集團有限公司（以下簡稱“國合集團”）持有公司股份總數為118,914,273股，佔公司總股本的12.5779%。國合長澤與國合集團合計持有公司123,694,387股，佔公司總股本的13.0835%。
二、本次減持計劃的主要內容
1、本次擬減持的原因：籌集經營發展資金。
2、股份來源：認購公司重大資產重組的配套融資而取得的股份。
3、減持數量：不超過2,390,057股，即不超過中廣核技股份總數的0.2528%，以及不超過國合長澤持有中廣核技股份數量的50%。
4、減持期間：自減持計劃公告之日起15個交易日後的六個月內。
5、減持方式：集中競價交易、大宗交易。
6、減持價格：根據市場價格確定。
7、本次擬減持事項未違反國合長澤此前已披露的意向或承諾。
三、風險提示
本次減持為國合長澤自身經營發展需求決定，在減持期間內，國合長澤將根據市場情況、公司股價等情形決定是否實施本次減持計劃，減持的數量和價格存在不確定性。
四、備查文件
深圳國合長澤投資基金合夥企業（有限合夥）關於減持中廣核技股份的通知。
本文源自中國證券報
