證券代碼：002470 證券簡稱：金正大 公告編號：2020-020
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、會議召開情況
2020年4月23日9時，金正大生態工程集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）以通訊方式召開了第四屆董事會第二十五次會議（臨時會議）。會議通知及會議資料於2020年4月22日以電子郵件送達方式送達全體董事、監事及高級管理人員。全體董事一致同意豁免本次會議通知期限。會議應到董事9名，實到董事9名。會議由董事長萬連步先生主持，會議的通知、召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規定。
二、會議審議情況
經與會董事認真審議，會議以通訊表決的方式形成如下決議：
1、審議通過《關於延期披露2019年經審計年度報告的議案》。
表決情況：贊成9票，反對0票，棄權0票。
具體內容詳見登載於巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的公司《關於延期披露2019年經審計年度報告的公告》。
三、備查文件
公司第四屆董事會第二十五次會議決議
特此公告。
金正大生態工程集團股份有限公司董事會
二○二○年四月二十三日
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