證券代碼：600168證券簡稱：武漢控股公告編號：臨2020—010號
武漢三鎮實業控股股份有限公司
第八屆董事會第十次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
武漢三鎮實業控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第十次會議通知於2020年4月15日以書面方式通知各位董事，會議於2020年4月20日以通訊表決的形式召開，會議應參加表決董事9人，實際參加表決董事9人。本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》及其他有關法律法規的規定，會議合法有效。
會議通過認真審議，採取記名投票方式表決，通過了如下決議：
一、關於延期披露2019年經審計年度報告的議案
受疫情影響，公司難以按原計劃完成年報相關工作，根據中國證監會《關於做好當前上市公司等年度報告審計與披露工作有關事項的公告》（[2020]22號）及上交所《關於支持上市公司做好2019年年度報告披露工作的通知》（上證發[2020]23號）相關規定，為確保年度報告準確性及完整性，董事會同意將公司2019年經審計年度報告的披露日期延期至2020年6月30日。
詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）發佈的《關於延期披露2019年經審計年度報告的公告》（臨2020-009號）。
（9票同意，0票反對，0票棄權）
特此公告。
武漢三鎮實業控股股份有限公司董事會
2020年4月20日
本文源自中國證券報
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