證券代碼：603133 證券簡稱：碳元科技 公告編號：2020-020
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、監事會會議召開情況
碳元科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆監事會第三次會議於2020年4月27日在江蘇省常州市武進經發區蘭香路7號公司行政樓5樓會議室以現場和通訊表決相結合的方式召開。本次監事會已於2020年4月17日以電子郵件、電話等方式通知全體監事。會議由監事會主席青女士召集並主持，會議應出席監事3人，實際出席監事3人。本次監事會會議參與表決人數及召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）和《碳元科技股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的有關規定，會議合法、有效。出席本次會議的監事討論並一致通過如下決議：
二、監事會會議審議情況
1、審議通過《關於公司<2019>的議案》
報告全文詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
本議案尚需提交股東大會審議通過。
2、審議通過《關於公司2019年度經審計的財務報告的議案》
3、審議通過《關於公司<2019>的議案》
4、審議通過《關於對部分暫時閒置募集資金進行現金管理的議案》
公告全文詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）
5、審議通過《關於使用閒置自有資金進行現金管理的議案》
6、審議通過《關於公司2019年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告的議案》
7、審議通過《關於新增2020年度預計日常性關聯交易的議案》
8、審議通過《關於公司2020年度董事、監事、高級管理人員薪酬的議案》
9、審議通過《關於公司<2019>及其摘要的議案》
公司2019年年度報告編制和審議程序符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的規定；內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的規定，所包含的信息能從各方面真實反映公司2019年的經營管理、財務狀況等事項，且2019年年度報告所載內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏；在提出本意見前，未發現參與年度報告編制和審議人員有違反《內幕信息知情人登記管理制度》等保密規定的行為。
本議案尚需提交股東大會審議通過。
10、審議通過《關於公司2019年度內部控制評價報告的議案》
11、審議通過《關於回購註銷部分限制性股票的議案》
12、審議通過《關於2020年第一季度報告的議案》
公司2020年第一季度報告編制和審議程序符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的規定；內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的規定，所包含的信息能從各方面真實反映公司2020年第一季度的經營管理、財務狀況等事項，且第一季度報告所載內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏；在提出本意見前，未發現參與第一季度報告編制和審議人員有違反《內幕信息知情人登記管理制度》等保密規定的行為。
13、審議通過《關於公司2019年度利潤分配預案的議案》
14、審議通過《關於公司未來三年（2020-2022年）股東分紅回報規劃的議案》
特此公告。
碳元科技股份有限公司
監事會
2020年4月29日
