证券代码：603133 证券简称：碳元科技 公告编号：2020-020
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
碳元科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第三次会议于2020年4月27日在江苏省常州市武进经发区兰香路7号公司行政楼5楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次监事会已于2020年4月17日以电子邮件、电话等方式通知全体监事。会议由监事会主席青女士召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次监事会会议参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《碳元科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。出席本次会议的监事讨论并一致通过如下决议：
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司<2019>的议案》
报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
2、审议通过《关于公司2019年度经审计的财务报告的议案》
3、审议通过《关于公司<2019>的议案》
4、审议通过《关于对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
公告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
5、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
6、审议通过《关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
7、审议通过《关于新增2020年度预计日常性关联交易的议案》
8、审议通过《关于公司2020年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
9、审议通过《关于公司<2019>及其摘要的议案》
公司2019年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定；内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息能从各方面真实反映公司2019年的经营管理、财务状况等事项，且2019年年度报告所载内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议人员有违反《内幕信息知情人登记管理制度》等保密规定的行为。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
10、审议通过《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》
11、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
12、审议通过《关于2020年第一季度报告的议案》
公司2020年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定；内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息能从各方面真实反映公司2020年第一季度的经营管理、财务状况等事项，且第一季度报告所载内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；在提出本意见前，未发现参与第一季度报告编制和审议人员有违反《内幕信息知情人登记管理制度》等保密规定的行为。
13、审议通过《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
14、审议通过《关于公司未来三年（2020-2022年）股东分红回报规划的议案》
特此公告。
碳元科技股份有限公司
监事会
2020年4月29日
