證券代碼：000955 證券簡稱：欣龍控股 公告編號：2020-044
本公司及全體董事保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、擔保情況概述
由於欣龍控股（集團）股份有限公司（以下簡稱公司）部分控股子公司的經營資金需求不斷增加，公司擬充分利用上市公司的良好信用給具備融資條件的子公司提供擔保。為提高決策效率，經公司第七屆董事會第十一次會議審議通過，公司董事會提請股東大會授權公司董事會對子公司借款提供不超過人民幣4.6億元的擔保總額度，具體情況如下：
1、擔保額度情況
單位：萬元
2、擔保方式：包括但不限於信用保證、質押及抵押等。
3、授權有效期：自公司股東大會審議通過之日起 12個月。
4、董事會依照擔保的要求審議具體擔保事項，對於超出本次擔保授權額度範圍的，將嚴格按照上市公司相關規則要求及決策程序執行。
二、擔保額度調劑
上述所分配的擔保額度，為公司根據各相關子公司情況所預估的最高額度，後期公司可能根據實際情況在各子公司之間對擔保額度進行調劑使用。擔保額度在子公司間調劑時，應當同時滿足以下條件：
1、獲調劑方為公司納入合併範圍的子公司；
2、獲調劑方的單筆擔保額度不超過上市公司最近一期經審計淨資產的10%；
3、在調劑發生時資產負債率超過70%的擔保對象，僅能從資產負債率超過70%（股東大會審議擔保額度時）的擔保對象處獲得擔保額度；
4、在調劑發生時，獲調劑方不存在逾期未償還負債等情況；
5、上市公司按出資比例對獲調劑方提供擔保、獲調劑方或者其他主體採取了反擔保等相關風險控制措施。
公司董事會提請股東大會授權公司董事會確定調劑對象及調劑額度。
三、被擔保人基本情況
本次提請股東大會授權董事會決議提供擔保的對象系合併報表範圍內的子公司，基本情況如下：
（一）被擔保人名稱：海南欣龍無紡股份有限公司
1、註冊地址：海南省澄邁縣老城工業開發區
2、法定代表人：魏毅
3、註冊資本：10965萬元
4、成立日期：2004年12月28日
5、經營範圍：各種無紡布及其深加工產品製造、銷售和研發，進出口業務；技術諮詢服務等。
6、與本公司關聯關係：系公司全資子公司，公司持有其 100%股權。
7、截止2019年12月31日，被擔保人資產總額為36,139.37萬元，負債總額為23,519.75萬元，淨資產為12,619.63萬元，資產負債率為65%，營業收入為51,828.99萬元，利潤總額為2,530.92萬元，淨利潤為2,184.11萬元。
8、授權董事會對其提供擔保額度為 3億元 。
9、被擔保人不是失信被執行人。
（二）被擔保人名稱： 宜昌市欣龍衛生材料有限公司
1、註冊地址：宜都市陸城太保湖村四組
2、法定代表人：譚衛東
3、註冊資本：8000萬元
4、成立日期：2015年1月8日
5、經營範圍：非織造衛生材料及其深加工製品、化學纖維、複合製品的生產、銷售；非織造材料技術開發、轉讓；各種非織造設備的開發、研製、銷售；進出口業務；技術諮詢服務；對外投資業務等。
6、與本公司關聯關係：系公司全資子公司，公司持有其 100%股權。
7、截止2019年12月31日，被擔保人資產總額為18149.25萬元，負債總額為10879.06萬元，淨資產為7270.19 萬元，資產負債率為60%，營業收入為6615.54萬元，利潤總額為-174.91萬元，淨利潤為 -174.91萬元。
8、授權董事會對其提供擔保額度為8000萬元 。
9、被擔保人不是失信被執行人。
（三）被擔保人名稱：湖南欣龍非織造材料有限公司
1、註冊地址：湖南常德津市工業集中區團湖大道西側
2、法定代表人：譚衛東
3、註冊資本：8300萬元
4、成立日期：2014年05月13日
5、經營範圍：非織造材料及製品、特殊纖維材料、功能性新材料、複合材料生產銷售。
6、與本公司關聯關係：系公司控股子公司，公司持有其55%股權。
7、截止2019年12月31日，被擔保人資產總額為14487.29萬元，負債總額為8548.03萬元，淨資產為5939.26萬元，資產負債率為59 %，營業收入為9036.86萬元，利潤總額為-481.62萬元，淨利潤為-481.62萬元。
10、公司對於湖南欣龍的擔保均應要求湖南欣龍參股股東邵陽二紡機有限責任公司按出資比例提供同等擔保或者反擔保等風險控制措施。
四、董事會意見
本次提請股東大會授權的擔保額度不超過人民幣4.6億元，均係為滿足公司合併報表範圍內的子公司生產經營之需要，是為了支持公司各子公司的業務發展，符合公司的整體利益。
特此公告
欣龍控股（集團）股份有限公司董事會
2020年4月27日
