證券代碼：603779 證券簡稱：ST威龍 公告編號：2020-026
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
威龍葡萄酒股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2020年4月27日召開第四屆董事會第十四次會議及第四屆監事會第十四次會議，審議通過了《關於公司使用自有閒置資金購買理財產品的議案》，現將具體情況公告如下：
一、購買理財產品概述
為滿足公司長期經營發展的要求以及提高公司資金效率和資金收益水平，為公司股東謀取更好的回報，公司擬在保證公司日常經營需求的前提下，利用公司自有閒置資金購買安全性高、低風險的金融機構短期理財產品和結構性存款。自董事會審議通過之日起一年內，在不超過人民幣10,000萬元的額度內使用自有閒置資金購買金融機構理財產品和結構性存款，在上述額度內，資金可以滾動使用，即在持理財和結構性存款額不得超過10,000 萬元。@二、理財產品的主要內容
（一）理財期限
自2020年4月27日召開的第四屆董事會第十四次會議審議通過之日起一年內。
（二）理財種類
公司投資低風險金融機構保本理財產品和結構性存款。
（三）理財額度
在不超過人民幣10,000萬元的額度內使用自有閒置資金購買金融機構理財產品和結構性存款，在上述額度內，資金可以滾動使用，即在持理財和結構性存款額不得超過10,000 萬元。
（四）實施方式
在額度範圍內，董事會授權公司經營層在額度範圍內來實施並簽署相關合同文件或協議等資料。
（五）資金來源
資金來源為公司閒置的自有資金。
三、存在風險
雖然公司擬購買的金融機構理財產品和結構性存款為低風險的理財產品，一般情況下收益穩定、風險可控，但受宏觀經濟及金融市場波動的影響，不排除投資收益具有一定的不可預期性。
四、風險控制措施
1、公司購買標的為安全性高、流動性好的金融機構低風險理財產品和結構性存款，風險可控。
2、公司已按相關法律法規要求，建立健全公司資金管理的專項制度，規範現金管理的審批和執行程序，確保現金管理事宜的有效開展和規範運行。
3、公司獨立董事有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。
五、對公司的影響
公司購買金融機構理財產品和結構性存款風險較低,所使用的資金為閒置資金,不影響公司日常資金正常週轉和主營業務的正常發展需要,通過適度的低風險短期理財和結構性存款投資,能提高公司資金使用效率,增加資金收益,為公司股東謀取更多的投資回報。
六、獨立董事的意見
公司本次使用自有閒置資金購買理財產品，是在保障公司正常運營和資金安全的前提下進行的，不會影響公司日常資金正常週轉需要，亦不會影響公司主營業務的正常發展。公司本次使用自有閒置資金購買理財產品，有利於提高自有資金使用效率，增加資金收益，為公司和股東獲取較好的投資回報。因此，我們一致同意公司本次使用自有閒置資金購買理財產品。
特此公告。
威龍葡萄酒股份有公司
董事會
2020年4月29日
