中國冶金科工股份有限公司（以下簡稱“中國中冶”、“本公司”或“公司”）董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
投資標的：中冶投資集團有限公司（以下簡稱“中冶投資集團”、“投資公司”，以登記機關最終核准的名稱為準）
投資金額：中冶投資集團註冊資本金為人民幣150億元，由中國中冶認繳全部註冊資本金150億元。
一、對外投資概述
（一）對外投資的基本情況
為發揮整體綜合實力，完善投資管理體系，提高收益水平，中國中冶擬設立全資子公司中冶投資集團，註冊資本人民幣150億元。
（二）董事會審議情況及審批流程
2020年4月28日，公司第三屆董事會第十五次會議審議通過了《關於設立中冶投資集團有限公司的議案》，同意中國中冶設立全資子公司中冶投資集團。
因本次投資額度不超出有關法律、法規及本公司章程規定的董事會審批權限，故本次投資無需本公司股東大會審議批准。
（三）本次投資事項不屬於關聯交易和重大資產重組事項。
二、投資標的基本情況
公司名稱：中冶投資集團有限公司（以登記機關最終核准的名稱為準）
經營範圍：項目投資；投資管理；股權投資；融資業務；資本運作；資產管理；項目運營管理（以登記機關最終核准的經營範圍為準）。
註冊資本：人民幣150億元
出資方式：中國中冶認繳全部註冊資本150億元。首期擬實繳註冊資本金5億元，為貨幣（人民幣）方式出資。
三、對外投資對上市公司的影響
投資公司的設立有利於中國中冶引入多元化投融資機制，打造集投資、融資、建設、運營為一體的特大型專業化投資建設集團，強化“投資”作為自身產業鏈條的延伸和優化，加快資金流轉。
本次投資不會導致同業競爭，不構成關聯交易。
本次投資資金來源為自有資金，不會對公司經營及財務狀況產生不利影響，不存在稀釋上市公司權益的情況，未損害本公司及股東的利益。
四、對外投資的風險分析
投資公司設立運營後，可能受到宏觀經濟、行業政策、市場環境及經營管理等因素影響，對此，公司將密切關注、研究國家宏觀經濟和行業走勢，採取積極的發展規劃和經營策略，結合實際情況，及時進行風險評估，及時調整風險應對策略。
特此公告。
中國冶金科工股份有限公司
董事會
2020年4月28日
