證券代碼：002629 證券簡稱：*ST仁智 公告編號：2020-029
浙江仁智股份有限公司
第六屆董事會第二次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
浙江仁智股份有限公司(以下簡稱“公司”)於2020年4月24日以現場加通訊方式在深圳辦公室會議室召開了第六屆董事會第二次會議，本次會議通知於2020年4月14日以電話、電子郵件等方式發出。本次會議由董事長溫志平先生主持，應出席董事9名，實際出席董事9名。本次會議經出席董事審議並採用記名投票方式進行表決。本次會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》等法律、法規及《公司章程》的有關規定，合法有效。
二、董事會會議審議情況
（一）審議通過《2019年年度報告及摘要》；
表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。
《2019年年度報告摘要》（公告編號：2020-031）刊登於同日的《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）,《2019年年度報告全文》詳見同日的巨潮資訊網。
本議案尚需提交公司2019年年度股東大會審議批准。
（二）審議通過《2019年度董事會工作報告》；
表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。
具體內容詳見公司同日刊登於巨潮資訊網上的《2019年度董事會工作報告》。
報告期內獨立董事陳康幼先生、洪連鴻先生、楊張歡先生、王曉女士分別向董事會提交了《獨立董事2019年度述職報告》，公司獨立董事將在2019年年度股東大會上述職。述職報告全文詳見巨潮資訊網。
本議案尚需提交公司2019年年度股東大會審議批准。
（三）審議通過《2019年度總裁工作報告》；
表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。
（四）審議通過《2019年財務決算報告》；
表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。
具體內容詳見公司同日刊登於巨潮資訊網上的《2019年度財務決算報告》。
本議案尚需提交公司2019年年度股東大會審議批准。
（五）審議通過《2019年度利潤分配預案》；
表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。
經大華會計師事務所（特殊普通合夥）審計確認，公司2019年實現歸屬於母公司所有者的淨利潤30,960,179.23元人民幣，根據《公司章程》規定，本年度不提取法定盈餘公積金，以前年度未分配利潤-509,436,400.58元，減去以前年度未分配利潤轉入0.00元，本年度可供投資者分配的利潤為-478,476,221.35元。
根據《公司章程》的相關規定，公司不具備分紅條件，公司2019年度擬不進行現金分紅、不送紅股、不以資本公積金轉增股本。
公司獨立董事對該事項發表的同意獨立意見詳見巨潮資訊網。
本議案尚需提交公司2019年年度股東大會審議批准。
（六）審議通過《2019年度內部控制自我評價報告》及《內部控制規則落實自查表》；
表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。
經審議，公司董事會認為公司的內部控制是有效的，不存在內部控制設計或執行方面的重大缺陷，能夠合理地保證內部控制目標的達成。
具體詳見公司同日刊載於巨潮資訊網上的《2019年度內部控制自我評價報告》、《內部控制規則落實自查表》。
公司獨立董事對該事項發表的同意獨立意見詳見巨潮資訊網。
（七）審議通過《關於擬為全資子公司向銀行申請貸款提供擔保的議案》；
表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。
具體詳見公司刊登於同日的《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網上的《關於擬為全資子公司向銀行申請貸款提供擔保的公告》（公告編號：2020-032）。
公司獨立董事對本議案發表的同意獨立意見詳見巨潮資訊網。
本議案尚需提交公司2019年年度股東大會審議批准。
（八）審議通過《關於2020年度向金融機構申請不超過5億元綜合授信額度的議案》；
表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。
為保證公司及控股子公司擁有充足的資金來滿足經營和發展的需要，公司及控股子公司擬向金融機構申請不超過5億元的綜合授信額度，期限自股東大會審議通過之日起十二個月內，並提請公司董事會授權公司董事長代表公司簽署上述授信額度內的一切與授信有關的合同、協議、憑證等各項法律文件。
（九）審議通過《關於會計政策變更的議案》；
表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。
經審議，董事會認為，本次會計政策變更是根據財政部的相關文件要求進行的合理變更，變更後的會計政策能夠更加客觀、真實地反映公司的財務狀況和經營成果，符合公司的實際情況，為公司股東提供更可靠、更準確的會計信息。本次會計政策的變更及其決策程序符合有關法律、法規的相關規定，不存在損害公司及股東利益的情形。
具體詳見公司刊登於同日的《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網上的《關於會計政策變更的公告》（公告編號：2020-033）。
公司獨立董事對本議案發表的同意獨立意見詳見巨潮資訊網。
（十）審議通過《關於擬註銷墨西哥子公司的議案》；
表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。
具體詳見公司刊登於同日的《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網上的《關於擬註銷相關子公司的公告》（公告編號：2020-034）。
（十一）審議通過《關於擬註銷衡都美國子公司的議案》；
（十二）審議通過《董事會關於對會計師事務所出具的帶強調事項段的無保留審計意見涉及事項的專項說明》；
表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。
大華會計師事務所（特殊普通合夥）對公司 2019 年度財務報告出具了帶強調事項段的無保留審計意見的審計報告，公司董事會對非標準審計意見涉及事項進行了專項說明，具體情況詳見公司在巨潮資訊網上刊登的《董事會關於對會計師事務所出具的帶強調事項段的無保留審計意見涉及事項的專項說明》，公司獨立董事、監事會分別對該事項發表了意見，具體內容詳見巨潮資訊網。
（十三）審議通過《關於擬註銷深圳仁智國際科技公司的議案》；
（十四）審議通過《關於提請召開2019年年度股東大會的議案》；
表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。
具體內容詳見公司同日刊登於《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網上的《關於召開2019年年度股東大會的通知》（公告編號：2020-035）。
（十五）審議通過《2020年第一季度報告》及正文。
表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。
具體內容詳見公司同日刊登於《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網上的《2020年第一季度報告正文》（公告編號：2020-036），《2020年第一季度報告全文》詳見巨潮資訊網。
三、備查文件
1、浙江仁智股份有限公司第六屆董事會第二次會議決議；
2、獨立董事對第六屆董事會第二次會議相關事項的獨立意見。
特此公告。
浙江仁智股份有限公司董事會
2020年4月28日
