本報記者 範天嬌
本報通訊員 佘傑 陳思忠
充10萬送5萬，充20萬送15萬，充30萬送20萬……不僅充的越多送的越多，還聲稱只要充值下注，穩賺不賠。
這是一個網絡賭博詐騙團伙的慣用伎倆，通過操縱虛設網絡賭博平臺，利用賭徒翻本心理，將受害者的口袋掏空。《法制日報》記者近日從安徽省滁州天長市公安局獲悉，經跨省追蹤，警方破獲這起特大電信詐騙案，抓獲犯罪嫌疑人14名，搗毀作案窩點兩處，繳獲作案電腦3臺、作案手機20多部及數百張銀行卡，涉案金額巨大。
令警方驚訝的是，犯罪嫌疑人均是職業學校在校學生，該案中僅一張二級涉案銀行卡資金流水就高達上億元。
充值91萬全打水漂
19歲的張陽(化名)是受害人之一。他沒有想到，“導師”介紹的“每賭必贏”變成了“翻本無望”。
張陽的父母在天長經商多年，家境比較富裕。去年11月，張陽通過聊天工具認識了一名暱稱“導師”的好友，“導師”介紹其下載“500彩票”App手機軟件並註冊為會員，並告訴張陽只要玩，肯定能盈利，不想玩了也能提現。
張陽聽的動了心。在“導師”的誘導下，剛開始他向平臺的個人賬戶充值一兩萬元進行投注，很快就在賬面上見著了回報。於是，張陽不斷充值累計到10萬元時，運氣就急轉直下，輸了個精光。
這時，“導師”告訴他一個“利好消息”，只要充值到一定標準就可以享受高額返現，有機會翻本。張陽經不住誘惑，選擇了充30萬送20萬的活動，結果30萬元本錢又輸了。急了眼的張陽沒有停手，在導師的“提點”下，繼續加碼，選擇了充50萬送40萬，沒多久又輸掉了10萬元。張陽感覺不對勁，看著賬面上還剩80萬元，想要把錢全部提現，及時止損。然而，無論怎麼操作，提現都不成功。
覺察被騙的張陽隨即在家人的陪同下到公安機關報案。截至今年3月11日，張陽共向平臺支付了91萬元。
連夜研判鎖定嫌疑人
接到報案後，天長警方立即組織多警種成立“3·11”電詐案件專案組，按照責任分工，密切配合，全力開展案件攻堅。
該案主辦民警張建剛告訴記者，這個網絡賭博平臺實際上是虛設的，其後臺可以操控賭博輸贏、修改賬戶餘額、決定是否能夠取現，主要目的在於詐騙賭徒錢財。但受害人不知道背後的貓膩，看著賬戶資金確實有“變化”，很容易輕信。
當天，辦案民警連夜對涉案資金流、信息流、人員流梳理研判。在對30多張銀行卡梳理過程中，發現其中一張銀行卡與該案有關聯。
“銀行卡的交易顯示為境外，取現地在國內，找到該卡的開戶人是關鍵，也是案件的突破口。”張建剛告訴記者，經查該卡開戶人在江蘇崑山，據其交代，他將卡賣給了一個專門收卡的楊某。
根據開戶人提供的信息，警方很快摸清楊某和他手下3名馬仔住所的大致區域，並順線追蹤到楊某的上線人員肖某。
天長警方組織警力趕赴江蘇省太倉市開展調查工作，鎖定了12名犯罪嫌疑人。由於案情重大，涉案人員多，3月24日晚，專案組在江蘇太倉警方的配合下實施抓捕行動。抓捕組民警在肖某的出租屋內控制了6人，從屋內搜出大量手機、銀行卡以及電腦，辦案民警一邊現場詢問，一邊張網以待。3月25日凌晨，肖某等其餘6人悉數落網。
招募在校學生買賣銀行卡
肖某年僅20歲，是一名職業學校學生。年紀輕輕的他，身份比較特殊，既是買賣銀行卡用於網絡賭博的電詐團伙上線，又是境外網絡賭博詐騙團伙的下線。
“去年3月，肖某通過女朋友結識了實施網絡賭博平臺人員，開始動起歪腦筋。”張建剛說，肖某通過同學關係、朋友介紹招募了11名大學生組建團伙，主要負責收購銀行卡以及配套的U盾和手機號，由肖某再加價提供給上線詐騙團伙用於網絡賭博平臺詐騙，從中漁利。
據瞭解，此案犯罪成員組織架構底層均為江蘇某職業學校在校學生，利用的正是學生單純、打工賺錢迫切等心態。
辦案民警常路川告訴記者，前不久投案的涉案人員張某因為物質需求，在找朋友借錢時，被神秘地告知有一條生財的路子，辦理銀行卡、配套的U盾和手機號即可賣到800元。張某沒有抵住誘惑，在不同銀行辦理了3個“全套”，賣出2000多元。
“他們為了順利辦U盾不限額，跟銀行謊稱自己辦卡是用來買房、車輛租賃等，其實他們知道這樣做不對，但很多人說‘只要給錢就行’。”常路川語氣中透著惋惜。
為了方便開展業務，肖某在校外租房作為“工作場所”，組織學生以500元到1500元的價格在社會上收購作案物品，定期給其員工發“工資”。在警方搗毀該詐騙窩點時，裡面住了8個人，滿屋子都是他們吃喝的生活垃圾，髒亂不堪。
據張建剛介紹，該案中僅一張二級涉案銀行卡幾個月的資金流水就打印1000多頁，涉案金額上億元。犯罪嫌疑人肖某的上線是家族式犯罪團伙，境內外分工協作，共同實施電信網絡詐騙犯罪。肖某並不滿足做“幫手”，準備招募人員，自己開展網絡賭博業務。目前，肖某在內的14名犯罪嫌疑人因涉嫌詐騙罪已被刑事拘留，該案正在進一步偵辦中。
